A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2023-026号
H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日以电
子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知
和材料，会议于 2023 年 5 月 26 日在北京市以现场会议方式召开。会议应到董事
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》
和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、
有效。
会议由董事长李全主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：
一、审议通过了《关于 2022 年度并表管理报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司副总裁王练文先生任中审计报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司原副总裁于志刚先生离任审计报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司原总裁助理岳然先生离任审计报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意将议案提
交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
华保险建议续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。
独立董事对拟续聘会计师事务所事项进行了事前认可，并对议案发表了同意
的独立意见。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于调整执委会下设职能委员会主任委员的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于孟霞女士不再担任公司审计责任人的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司与新华资产〈2023-2024 年中投资委托管理及咨
询服务协议〉暨关联交易的议案》。
独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并对本议案发表了同意的独
立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李全、张泓和杨
毅回避表决。
九、审议通过了《关于 2022 年度保险资产负债管理年度报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于 2022 年度偿付能力压力测试报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于 2023-2025 年资本规划报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上网公告附件
新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第六次会议独立董事意见
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
附件：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第六次会议独立董事意见
一、审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
根据上海证券交易所及《新华人寿保险股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定，独立董事应就聘任为公司提供财务报告或内部控制审计相
关服务的会计师事务所进行事前认可并发表独立意见。
全体独立董事在审查了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》相关资
料后，基于独立判断的立场，对本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，
同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行具备为
公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具有相应的投资者保护能力、诚
信状况及独立性；续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，程序履行充分、恰当，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、《关于公司与新华资产〈2023-2024 年中投资委托管理及咨询服务协议〉
暨关联交易的议案》
根据《公司章程》《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法》等规定，
全体独立董事在审查了《关于公司与新华资产〈2023-2024 年中投资委托管理及
咨询服务协议〉暨关联交易的议案》所述关联交易的相关资料后，基于独立判断
的立场，对该关联交易事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，
并发表独立意见如下：
规及《公司章程》的规定。
市场化的原则，在公司的日常业务中按照一般商业条款进行的交易，符合公司及
股东的整体利益。
新华人寿保险股份有限公司
独立董事：耿建新、马耀添、赖观荣、徐徐、郭永清
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