证券代码：000616 证券简称：*ST 海投 公告编号：2023-057
海航投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
议案 9：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
二、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2023 年 5 月 25 日 14:30
网络投票时间：2023 年 5 月 25 日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15-9:25、
具体时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15－15:00。
（二）现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长 李瑞
（六）会议的召开符合《公司法》、
《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 241 人，代表股份 365,498,802 股，占上市公
司总股份的 25.5552%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 303,579,096
股，占上市公司总股份的 21.2258%。通过网络投票的股东 235 人，代表股份
中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 239 人，代表股份 75,586,706 股，占上市公
司总股份的 5.2849%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 13,667,000
股，占上市公司总股份的 0.9556％。通过网络投票的股东 235 人，代表股份
公司董事、部分监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师事务所梁效威、
陈颖律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
议案 1、《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 320,863,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7879%；反对
（其中，因未投票默认弃权 1,312,700 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 30,951,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.9486%；反对
（其中，因未投票默认弃权 1,312,700 股），占出席会议所有股东所持股份的
表决结果：股东大会通过。
议案 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 320,863,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7879%；反对
（其中，因未投票默认弃权 1,487,200 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 30,951,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.9486%；反对
（其中，因未投票默认弃权 1,487,200 股），占出席会议所有股东所持股份的
表决结果：股东大会通过。
议案 3、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 320,863,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7879%；反对
（其中，因未投票默认弃权 1,487,200 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 30,951,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.9486%；反对
（其中，因未投票默认弃权 1,487,200 股），占出席会议所有股东所持股份的
表决结果：股东大会通过。
议案 4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 320,664,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7335%；反对
（其中，因未投票默认弃权 1,487,200 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 30,752,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.6853%；反对
（其中，因未投票默认弃权 1,487,200 股），占出席会议所有股东所持股份的
表决结果：股东大会通过。
议案 5、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 322,099,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.1260%；反对
中，因未投票默认弃权 174,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0998%。
中小股东总表决情况：
同意 32,187,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 42.5834%；反对
中，因未投票默认弃权 174,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4826%。
表决结果：股东大会通过。
议案 6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 322,676,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.2839%；反对
（其中，因未投票默认弃权 1,487,200 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 32,764,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 43.3469%；反对
（其中，因未投票默认弃权 1,487,200 股），占出席会议所有股东所持股份的
表决结果：股东大会通过。
议案 7、《关于续聘大华会计师事务所的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 325,232,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.9832%；反对
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.4205%；弃权 2,179,300 股（其中，
因未投票默认弃权 1,487,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5963%。
中小股东总表决情况：
同意 35,320,422 股，占出席会议所有股东所持股份的 46.7284%；反对
（其中，因未投票默认弃权 1,487,200 股），占出席会议所有股东所持股份的
表决结果：股东大会通过。
议案 8、《关于申请融资授信额度的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 330,723,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.4856%；反对
中，因未投票默认弃权 174,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0598%。
中小股东总表决情况：
同意 40,811,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 53.9931%；反对
（其中，因未投票默认弃权 174,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
表决结果：股东大会通过。
议案 9、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 33,712,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.2238%；反对
股（其中，因未投票默认弃权 1,487,200 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.4069%。关联股东回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 33,712,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 44.6017%；反对
股（其中，因未投票默认弃权 1,487,200 股），占出席会议所有股东所持股份
的 1.9677%。
表决结果：本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决，股东大会未通
过。
议案 10、《关于申请与控股子公司互保额度的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 323,180,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4219%；反对
（其中，因未投票默认弃权 174,500 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 33,268,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 44.0142%；反对
中，因未投票默认弃权 174,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2310%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
议案 11、
《关于海航投资集团股份有限公司未来三年（2023-2025）股东回
报规划的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 329,344,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.1082%；反对
（其中，因未投票默认弃权 1,487,200 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 39,432,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 52.1681%；反对
股（其中，因未投票默认弃权 1,487,200 股），占出席会议所有股东所持股份
的 1.9703%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
五、律师出具的法律意见
《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月二十六日
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