卡莱特云科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》《独立
董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为卡莱特云科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真查阅相关资料后，经过认真
审核，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对公
司第一届董事会第十九次会议涉及相关事项发表独立意见如下：
《关于<卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》的独立意见
经审核，独立董事认为：
划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。
管理办法》《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况。
职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符
合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、
有效。
何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
综上，我们一致同意《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相
关内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
核管理办法>的议案》的独立意见
经审核，独立董事认为：
括公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，符合《上市公司股权激励管理办法》
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。
场占有能力、预测公司经营业务拓展趋势的重要财务指标，反映公司的成长能力
和行业竞争力，业绩考核的设定经过合理预测，已充分考虑宏观经济环境、行业
发展及市场竞争情况、公司经营状况及发展规划等相关因素。
价。公司将根据激励对象的个人绩效考核结果，确定激励对象获授的限制性股票
是否达到归属条件。
能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。
综上，我们一致同意《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
相关内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
投资结构的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实
施方式并调整内部投资结构的事项是综合考虑了公司整体规划布局、业务经营需
要等因素做出的调整，有利于优化公司资源配置，促进公司健康发展。不会影响
募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金投资方向及用途的情况，相关决
策程序合法合规，不存在损害投资者利益的情形。符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，本次部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部
投资结构的事项履行了必要的审议程序。
经审查，本次公司财务总监的提名、审议、聘任程序符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公
司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次
公司财务总监的聘任是在充分了解被提名人的资格条件、教育背景、职业经历和
专业素养等情况基础上进行的，我们认为被聘任的财务总监具备相应的任职资格
和能力，具备良好的职业道德和个人品德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》
《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。
综上所述，我们一致同意聘任黄爱雪女士为公司财务总监。
卡莱特云科技股份有限公司
独立董事：张忠培、章成、董秀琴
（本页无正文，为《卡莱特云科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十
九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
董秀琴
张忠培
章 成
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