万华化学集团股份有限公司
环境、社会及治理（ESG）委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为适应公司可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理水平，进
一步完善公司法人治理结构，公司董事会下设环境、社会及治理委员会（“ESG 委
员会”）
，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所
股票上市规则》
《公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及其他有关规定，
并结合公司实际情况，制定本工作细则。
第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司环境、社
会及公司治理工作进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 ESG 委员会成员由三名董事组成。
第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。
第六条 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司市场部及安全生产管理中心配合 ESG 委员会开展具体工作。
第三章 职责权限
第八条 ESG 委员会的主要职责权限：
（一）对公司环境、社会及治理目标、决策进行研究并提出建议；
（二）对公司环境、社会及治理相关工作的目标和实施情况进行审查和监督；
（三）对公司环境、社会及治理相关风险及机遇进行识别和评估并提出建议；
（四）审阅公司对外披露的环境、社会及治理报告，并提出建议。
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第十条 ESG 委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体
委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十一条 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条 ESG 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十三条 ESG 委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员
列席会议。
第十四条 如有必要，ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十五条 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十六条 ESG 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书处保存。
第十七条 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第五章 附则
第十九条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公
司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，
报董事会审议通过。
第二十一条 本工作细则解释权归属公司董事会。
万华化学集团股份有限公司董事会
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