证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-018
曙光信息产业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 24.0195
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李国杰先生主持，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,628,933 99.9939 21,300 0.0061 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,628,933 99.9939 21,300 0.0061 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,628,933 99.9939 21,300 0.0061 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,438,933 99.9399 21,300 0.0060 190,000 0.0541
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,438,933 99.9399 21,300 0.0060 190,000 0.0541
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,438,933 99.9399 21,300 0.0060 190,000 0.0541
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,438,933 99.9399 21,300 0.0060 190,000 0.0541
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,438,933 99.9399 21,300 0.0060 190,000 0.0541
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,438,933 99.9399 21,300 0.0060 190,000 0.0541
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 350,805,257 99.7597 844,976 0.2403 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,628,933 99.9939 21,300 0.0061 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,628,933 99.9939 21,300 0.0061 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 是
序号 占 出 席 否
会 议 有 当
效 表 决 选
权 的 比
例（%）
董事的议案
董事的议案
事的议案
事的议案
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 是
序号 占 出 席 否
会 议 有 当
效 表 决 选
权 的 比
例（%）
独立董事的议案
独立董事的议案
独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 是
序号 占 出 席 否
会 议 有 当
效 表 决 选
权 的 比
例（%）
监事的议案
监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以 13,861,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度报告全文及其 ,179
摘要的议案
度利润分配方案 ,179
的议案
度申请银行综合 ,179
授信额度的议案
度日常关联交易 ,179 0
预计的议案
度财务决算与 ,179 0
算报告的议案
度续聘审计机构 ,179 0
的议案
度董事会工作报 ,179 0
告的议案
度监事会工作报 ,179 0
告的议案
来 三 年 ,179 0
（2023-2025 年）
股东回报规划》的
议案
监事薪酬管理办 ,503 6
法》的议案
分限制性股票的 ,179
议案
程的议案 ,179
先生为第五届董 ,184
事会董事的议案
先生为第五届董 ,185
事会董事的议案
生为第五届董事 ,186
会董事的议案
生为第五届董事 ,195
会董事的议案
女士为第五届董 ,584
事会独立董事的
议案
女士为第五届董 ,585
事会独立董事的
议案
先生为第五届董 ,585
事会独立董事的
议案
先生为第五届监 ,184
事会监事的议案
先生为第五届监 ,185
事会监事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：田雅雄、夏英英
公司 2022 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有
效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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