证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2023-040
中国国际航空股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部
大楼 C713 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 137
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
其中：A 股股东持有股份总数 8,529,244,539
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,294,876,567
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.6471
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 20.3377
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年度股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长马崇贤先生
主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公务未能出席本次股东大会；
本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,524,105,682 99.9397 4,865,963 0.0570 272,894 0.0033
H股 3,282,003,710 99.6093 11,448,682 0.3475 1,424,175 0.0432
普通股合计： 11,806,109,392 99.8477 16,314,645 0.1379 1,697,069 0.0144
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,524,105,682 99.9397 4,865,963 0.0570 272,894 0.0033
H股 3,282,003,710 99.6093 11,448,682 0.3475 1,424,175 0.0432
普通股合计： 11,806,109,392 99.8477 16,314,645 0.1379 1,697,069 0.0144
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,523,487,637 99.9325 5,484,008 0.0642 272,894 0.0033
H股 3,277,803,835 99.4819 15,648,557 0.4749 1,424,175 0.0432
普通股合计： 11,801,291,472 99.8069 21,132,565 0.1787 1,697,069 0.0144
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,529,173,639 99.9991 70,900 0.0009 0 0.0000
H股 3,294,774,392 99.9969 14,000 0.0004 88,175 0.0027
普通股合计： 11,823,948,031 99.9986 84,900 0.0007 88,175 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,528,452,939 99.9907 91,600 0.0010 700,000 0.0083
H股 3,294,699,005 99.9946 14,000 0.0004 163,562 0.0050
普通股合计： 11,823,151,944 99.9918 105,600 0.0009 863,562 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,528,052,439 99.9860 492,100 0.0057 700,000 0.0083
H股 3,293,166,491 99.9481 1,621,901 0.0492 88,175 0.0027
普通股合计： 11,821,218,930 99.9755 2,114,001 0.0178 788,175 0.0067
议》及 2023-2026 年度交易上限调整及申请
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 584,296,935 92.7455 45,702,837 7.2545 0 0.0000
H股 2,865,048,996 93.2929 205,887,396 6.7042 88,175 0.0029
普通股合计： 3,449,345,931 93.1998 251,590,233 6.7978 88,175 0.0024
架协议》及 2023-2026 年度交易上限申请
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 583,723,416 92.6545 46,276,356 7.3455 0 0.0000
H股 2,862,713,163 93.2169 208,223,229 6.7802 88,175 0.0029
普通股合计： 3,446,436,579 93.1212 254,499,585 6.8764 88,175 0.0024
及 2023-2026 年年度交易上限申请
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 583,723,416 92.6545 46,276,356 7.3455 0 0.0000
H股 228,987,708 52.3641 208,223,229 47.6157 88,175 0.0202
普通股合计： 812,711,124 76.1465 254,499,585 23.8452 88,175 0.0083
易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 588,074,282 93.3451 41,925,490 6.6549 0 0.0000
H股 2,821,196,712 91.8650 249,739,680 8.1321 88,175 0.0029
普通股合计： 3,409,270,994 92.1170 291,665,170 7.8806 88,175 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,503,657,285 99.7000 25,587,254 0.3000 0 0.0000
H股 3,118,484,688 94.6465 176,228,317 5.3485 163,562 0.0050
普通股合计： 11,622,141,973 98.2918 201,815,571 1.7068 163,562 0.0014
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
年度利润分
配方案的议
案
弥补亏损超
实收股本总
额三分之一
的议案
国际和国内
审计师及内
控审计师的
议案
中航财务签
署《金融财
务服务持续
性关联交易
框架协议》
及
年度交易上
限调整及申
请
司与中航财
务签署《金
融财务服务
持续性关联
交易框架协
议 》 及
年度交易上
限申请
航财务签署
《金融财务
服务持续性
关联交易框
架协议》及
年年度交易
上限申请
中航集团公
司签署《商
标使用许可
持续性关联
交易框架协
议》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1、2、3、4、5、6 项议案为普通决议案，已经出席
股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二
分之一）通过；第 7、8、9、10 项议案为普通决议案且涉及公司的关联（连）交
易，其中：第 7、8、10 项议案关联（连）股东中国航空集团有限公司及中国航
空（集团）有限公司已回避表决，该议案经出席股东大会的非关联（连）股东（包
括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过；第 9 项议
案关联（连）股东中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司及国泰航
空有限公司已回避表决，该议案经出席股东大会的非关联（连）股东（包括股东
代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过；第 11 项议案为
特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超
过三分之二（不包括三分之二）通过。
三、 律师见证情况
律师：毕玉梅、朱冰倩
公司 2022 年度股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人
员资格、召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
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