证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-048
厦门三五互联科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年5月24日以邮件和微信
等形式发出会议通知，经全体董事同意豁免本次会议提前通知时间的要求，公司定于
议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实
际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召
开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2023年6月13日下午14:50召开2023年第三次临时股东大会。本次股东
大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023
年第三次临时股东大会的通知》。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十六日
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