证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-042
深圳市赢合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2023 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 24 日以
电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。全体董事签署了关于同意豁
免第五届董事会第四次会议通知时间的意见。本次会议应参加表决董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
公司将于 2023 年 6 月 15 日（星期四）下午 15：00 在广东省惠州市仲恺高
新区赢合科技（东江园区）主楼 7 楼 701 会议室，以现场投票与网络投票相结合
的方式召开 2022 年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十五日
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