赢合科技: 第五届董事会第四次会议决议的公告

证券之星 2023-05-26 00:00:00
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证券代码:300457        证券简称:赢合科技         公告编号:2023-042
           深圳市赢合科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会
议于 2023 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 24 日以
电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。全体董事签署了关于同意豁
免第五届董事会第四次会议通知时间的意见。本次会议应参加表决董事 9 名,实
际参加表决董事 9 名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持,会议的召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议,通过了如下决议:
  公司将于 2023 年 6 月 15 日(星期四)下午 15:00 在广东省惠州市仲恺高
新区赢合科技(东江园区)主楼 7 楼 701 会议室,以现场投票与网络投票相结合
的方式召开 2022 年度股东大会。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
            深圳市赢合科技股份有限公司
                      董事会
              二〇二三年五月二十五日

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