ST贵人: 贵人鸟股份有限公司2022年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人公告编号：2023-035
贵人鸟股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼三楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 36.7676
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，
现场会议由董事长李志华先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召
集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 559,037,900 96.7517 18,768,356 3.2482 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 559,037,900 96.7517 18,768,356 3.2482 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 559,037,900 96.7517 18,768,356 3.2482 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 559,037,900 96.7517 18,768,356 3.2482 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 559,037,900 96.7517 18,768,356 3.2482 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 559,037,900 96.7517 18,550,056 3.2104 218,400 0.0379
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 559,037,900 96.7517 18,768,356 3.2482 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 559,041,900 96.7524 18,764,356 3.2475 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 559,037,900 96.7517 18,571,356 3.2141 197,100 0.0342
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
告及摘要 7,900 8,356
会工作报告 7,900 8,356
会工作报告 7,900 8,356
董事述职报告 7,900 8,356
决算报告 7,900 8,356
分配方案 7,900 0,056 00
董事、监事薪酬 7,900 8,356
方案的议案
司申请授信及 1,900 4,356
公司提供担保
的议案
减值准备的议 7,900 1,356 00
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东大会审议通过上述议案，无特别决议议案。所有议案均不涉及关联交易，不
存在需关联股东回避表决的情形。
三、律师见证情况
律师：雷娜，董阳光
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人
员资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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