证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-023
湖南金博碳素股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688598 金博股份 2023/5/24
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 21 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《金博股份关于召开 2022 年年度
股东大会的通知》（公告编号：2023-019），公司 2022 年年度股东大会会议地
点为公司会议室。现因报名参加股东大会的人数较多，公司会议室已无法满足会
议需求，公司决定将 2022 年年度股东大会现场会议地点和股东现场登记地点变
更为：湖南省长沙市岳麓区近湖八路 32 号长沙万豪行政公寓 2 楼卓越浅水湾厅。
三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知其
他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2023 年 5 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：湖南省长沙市岳麓区近湖八路 32 号长沙万豪行政公寓 2 楼卓越
浅水湾厅
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 30 日
至 2023 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
度董事会工作报告的议案》
度监事会工作报告的议案》
年度报告及其摘要的议案》
度财务决算报告的议案》
度利润分配及资本公积转增股本的议案》
案》
地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>
的议案》
购买责任保险的议案》
年度日常关联交易的议案》
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南金博碳素股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 30 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
本的议案》
公司 2023 年度财务审计机构及内控审
计机构的议案》
注册地址、办公地址、经营范围及修订
<公司章程>的议案》
人员购买责任保险的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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