证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2023-016
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:50
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 5 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；②通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023
年 5 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
大厦 11 楼会议室
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
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司章程》的规定。
（二）会议出席情况
表股份 796,460,157 股，占公司总股份的 29.9282％。
（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 4 人，代表股份
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 15 人，代表股份 774,200 股，占
公司总股份的 0.0291％。
代表股份 774,500 股，占公司总股份的 0.0291％。
请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下提案，审议表
决结果如下：
提案 1.00 《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 795,989,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9409％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 303,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.1737％；反对 471,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.8263％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 2.00 《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 795,989,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9409％；反对
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投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 303,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.1737％；反对 471,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.8263％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 3.00 《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 795,989,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9409％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 303,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.1737％；反对 471,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.8263％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 4.00 《2022 年度内部控制评价报告》
总表决情况：
同意 795,989,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9409％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 303,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.1737％；反对 471,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.8263％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 5.00 《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
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同意 795,989,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9409％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0261％。
中小股东总表决情况：
同意 303,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.1737％；反对 262,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.9445％；弃权 208,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 26.8819％。
表决结果：通过
提案 6.00 《2022 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 795,989,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9409％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 303,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.1737％；反对 471,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.8263％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 7.00 《关于续聘审计机构的议案》
总表决情况：
同意 795,989,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9409％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 303,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.1737％；反对 471,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.8263％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
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总表决情况：
同意 795,989,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9409％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0261％。
中小股东总表决情况：
同意 303,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.1737％；反对 262,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.9445％；弃权 208,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 26.8819％。
表决结果：通过
提案 9.00 《关于 2023 年为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 795,989,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9409％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 303,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.1737％；反对 471,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.8263％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 10.00 《关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 524,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.6074％；反对 262,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 33.3926％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。出席会议的关联股东
新增鼎（海南）投资发展有限公司（持有公司股份 795,672,857 股，占公司总股
本的 29.90%）回避本提案表决。
中小股东总表决情况：
同意 511,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.0555％；反对 262,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.9445％；弃权 0 股（其中，因未投票
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默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事对 2022 年度出席董事会和股东大会的情
况、发表的独立意见以及维护股东合法权益等履职情况进行了报告，并向股东大
会提交了《2022 年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十五日
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