天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-068
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
届监事会第二次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 5
月 19 日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表
决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司九江天赐对外投资设立中外合资企业的议
案》
公司全体监事认为：本次九江天赐高新材料有限公司与中央硝子株式会社共
同投资设立合资公司生产六氟磷酸锂浓缩液等产品，能够继续发挥合资双方的技
术和能力优势，增强公司电解液产品的核心竞争优势，实现合作共赢，符合公司
发展战略。同意本次对外投资事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《关于全资子公司九江天赐对外投资设立中外合资企业的公
告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于对全资子公司清远天赐增资的议案》
公司全体监事认为：本次公司以自有资金对清远天赐高新材料有限公司（以
天赐材料（002709）
下称“清远天赐”）进行增资，进一步推进公司“年产 18.5 万吨日用化工新材料
项目”建设进度，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。同意公司使
用自有资金 15,500 万元人民币对清远天赐增资。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《关于对全资子公司清远天赐增资的公告》，与本决议同日在
公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》
经核查，监事会认为：公司本次部分募投项目变更，是根据募集资金投资项
目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东
利益的情形，同意公司本次部分募投项目变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会、债券持有人会议审议。
具体内容详见《关于部分募投项目变更的公告》，与本决议同日在公司指定
信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予股票期权行权价格的议案》
经核查，监事会认为：公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予股票期权行权价格的调整符合公司《2021 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
股票期权行权价格的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
天赐材料（002709）
公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会
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