证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-028
浙江天成自控股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第十九次会议书面通知于 2023 年 5 月 18 日发出，会议于 2023 年 5 月 25 日
上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际
出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 3 名董事为陈勇、胡志强、许述财）。公
司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过；
《关于董事会换届选举及推荐公司第五届董事会董事候选
人的议案》
《天成自控关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-030）
详见 2023 年 5 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；
《天成自控关于调整独立董事薪酬的公告》
（公告编号：2023-031）详见 2023
年 5 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
《天成自控关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
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