山东泰和科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规章制度和山东泰和科技
股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，我们作为公司的
独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在仔细审阅了公司第三
届董事会第二十六次会议相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价
格的事项
经核查，公司已于 2023 年 4 月 24 日完成 2022 年年度权益分派，根据公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司应对 2021 年
限制性股票激励计划首次授予部分授予价格/归属价格做出相应的调整。
本次调整的方法和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
综上，我们一致同意将公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分授予
价格/归属价格由 12.04 元/股调整为 11.58 元/股。
二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属
条件成就的事项
文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格。
范性文件和《公司章程》规定的任职资格；同时，本次归属的激励对象亦不存在
《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，本次归属激励
对象的主体资格确认办法合法、有效，本次归属激励对象范围的确定符合公司实
际情况以及公司业务发展的实际需要。
机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命
感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，我们
认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已
成就，同意公司以11.58元/股的价格向4名激励对象办理102万股限制性股票归属
事宜。
三、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项
公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审议程序，符合《上市公司股权
激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害股东利益的情
形。由于公司 2021 年限制性股票激励计划中原激励对象崔德政先生因离职不再
具备激励对象资格，我们一致同意公司依法作废其已首次授予但尚未归属的限制
性股票 42 万股。
四、关于公司部分募集资金投资项目延期、终止的独立意见
本次延期、终止部分募集资金投资项目符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司章程》等有关规定，程序合法、有效。本次延期、终止部分募集
资金投资项目根据公司生产经营的实际情况审慎作出的决定，符合公司及全体股
东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司延期、终止部分募集资金投资项目，并同意将该议案提交
股东大会审议。
（此页无正文，本页为《山东泰和科技股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》签字页）
綦好东
（此页无正文，本页为《山东泰和科技股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》签字页）
李 涛
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