证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-030 号
宝泰隆新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，公司董事长焦云先生主持本次会议。本次大会的
召集、召开、表决方式符合《公司法》
、《公司章程》的规定，会议合
法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因未能参加本次会议；
安全总监边兴海先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,318,794 99.0043 5,916,490 0.9957 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,318,794 99.0043 5,916,490 0.9957 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,318,794 99.0043 5,916,490 0.9957 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,458,194 99.0278 5,777,090 0.9722 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,458,194 99.0278 5,777,090 0.9722 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,478,194 99.0311 4,501,300 0.7574 1,255,790 0.2115
计机构
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,458,194 99.0278 4,521,300 0.7608 1,255,790 0.2114
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,458,194 99.0278 4,521,300 0.7608 1,255,790 0.2114
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 586,568,094 98.7097 6,411,400 1.0789 1,255,790 0.2114
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 445,891,693 100 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 113,974,195 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 28,612,306 83.2493 4,501,300 13.0968 1,255,790 3.6539
其中:市值 50
万以下普通
股股东 316,700 17.9545 1,447,200 82.0455 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 28,295,606 86.7817 3,054,100 9.3668 1,255,790 3.8515
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
公司 2022 年度 53,156,106 90.2278 4,501,300 7.6405 1,255,790 2.1317
利润分配方案
公司聘请 2023 53,136,106 90.1938 4,521,300 7.6745 1,255,790 2.1317
机构及内部控
制审计机构
选举焦强先生 43,192,539 73.3155
董事会董事
选举焦岩岩女 42,162,541 71.5672
届董事会董事
选举秦怀先生 62,172,542 105.5324
董事会董事
选举常万昌先 43,246,142 73.4065
届董事会董事
选举李剑峰先 42,863,543 72.7571
届董事会董事
选举刘欣女士 41,558,844 70.5425
董事会董事
选举杨忠臣先 44,583,030 75.6757
生为公司第六
届董事会独立
董事
选举于成先生 45,652,529 77.4911
为公司第六届
董事会独立董
事
选举王雪莲女 44,021,128 74.7220
士为公司第六
届董事会独立
董事
选举王维舟先 46,882,324 79.5786
届监事会监事
选举宋淑琴女 47,132,224 80.0028
届监事会监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：蒋迎春、张淇雅
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的
表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、上网文件
黑龙江宏昌律师事务所出具的法律意见书。
五、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
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