证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-024
山东出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室（济南市
英雄山路 189 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事、总经理郭海涛先生主持。
股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生、钟耕深先生、蔡卫忠先生、朱炜女士，公司董事长张志华先生因工作原因
未能出席会议；
女士、张耀元先生，监事会副主席、职工监事李运才先生因工作原因未能出席会
议；
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,743,616,537 99.6753 2,100 0.0001 5,676,134 0.3246
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,743,616,537 99.6753 2,100 0.0001 5,676,134 0.3246
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,743,616,537 99.6753 2,100 0.0001 5,676,134 0.3246
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,743,616,537 99.6753 2,100 0.0001 5,676,134 0.3246
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,743,616,537 99.6753 2,100 0.0001 5,676,134 0.3246
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,749,292,671 99.9998 2,100 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,686,354,137 96.4019 62,940,634 3.5981 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,686,354,137 96.4019 62,940,634 3.5981 0 0.0000
关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 113,633,951 99.9981 2,100 0.0019 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,749,292,671 99.9998 2,100 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,739,446,873 99.4370 2,443,900 0.1397 7,403,998 0.4233
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,747,564,807 99.9011 2,100 0.0001 1,727,864 0.0988
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于公司 2022 年度利
润分配方案的议案
关于公司使用部分闲
管理的议案
关于公司使用部分闲
管理的议案
关于公司 2022 年度日
常性关联交易执行情
关联交易预计情况的
议案
关于续聘公司 2023 年
计机构的议案
关于公司独立董事
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 涉及关联交易，关联股东为山东出版集团有限公司，所持表决权股份
数量为 1,635,658,720 股，上述股东对议案 9 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：林泽若明、郭彬
国浩律师（济南）事务所律师认为，山东出版本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程
序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
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