证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2023-022
北京神州细胞生物技术集团股份公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
六次会议于 2023 年 5 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,本次会议的
通知于 2023 年 5 月 22 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)以及其他有关法律法规、规范性文件的规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的议案》
监事会认为:公司控股子公司承租关联方所有的房屋用于扩充产能并开展研
发、办公等经营活动,系遵循公平、公正、公开原则开展,定价原则公允,不会
对公司独立性造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公
告。
本议案监事张松回避表决。
表决结果:同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会