股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2023-032号
宝泰隆新材料股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
一次会议于 2023 年 5 月 25 日在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路
席董事 9 人。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
会议共审议了十项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由全体
董事推举焦强先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分
讨论的基础上，最终形成如下决议：
根据公司经营发展情况需要，聘任焦云先生为公司名誉董事长。
焦云先生作为宝泰隆创始人、实际控制人，全国人大代表，历任公司
董事长职务，带领公司专注煤化工领域，坚持实业为本、持续创新变
革，坚持做大做强和可持续发展战略，为公司的长期健康发展奠定了
坚实的基础，因此董事会特聘任焦云先生为公司名誉董事长，继续为
公司发展提供指导和帮助，更好地推动公司高质量发展，以更好的业
绩回报股东、回报社会。
名誉董事长非公司董事，不享有董事会董事的相关权利、也不承
担董事相关义务。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案；
鉴于公司第六届董事会董事成员已经公司 2022 年年度股东大会
选举完毕，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第六届董
事会全体董事决议，选举焦强先生为公司第六届董事会董事长，自董
事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2023 年 5 月 25 日至 2026
年 5 月 24 日。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案
鉴于公司第六届董事会董事成员已经公司 2022 年年度股东大会
选举完毕，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第六届董
事会全体董事决议，选举焦岩岩女士为公司第六届董事会副董事长，
自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2023 年 5 月 25 日至
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
案
鉴于公司第六届董事会董事成员已经公司 2022 年年度股东大会
选举完毕，根据《公司法》、
《公司章程》及中国证监会和上海证券交
易所的相关规定，选举公司第六届董事会专门委员会成员，具体人员
名单如下：
董事会专门委员会名称 主任委员 委员
董事长焦强先生、董事常万昌先生、独立
薪酬与考核委员会 独立董事于成先生
董事王雪莲女士
副董事长焦岩岩女士、董事秦怀先生、独
战略及投资委员会 董事长焦强先生
立董事杨忠臣先生、独立董事于成先生
审计委员会 独立董事王雪莲女士 独立董事杨忠臣先生、独立董事于成先生
董事长焦强先生、副董事长焦岩岩女士、
董事秦怀先生、董事常万昌先生、董事李
提名委员会 独立董事杨忠臣
剑峰先生、董事刘欣女士、独立董事于成
先生、独立董事王雪莲女士
公司第六届董事会专门委员会成员自董事会审议通过之日起生
效，任期三年，自 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 24 日。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司第五届经营班子任期届满，根据《公司法》
、《公司章程》
的有关规定，经公司董事长焦强先生提名，董事会聘任秦怀先生为公
司总裁，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2023 年 5 月
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案
鉴于公司第五届经营班子任期届满，根据《公司法》
、《公司章程》
、
《总裁工作细则》的相关规定，经公司总裁秦怀先生提名，董事会聘
任常万昌先生为公司副总裁兼财务总监，自董事会审议通过之日起生
效，任期三年，自 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 24 日。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司第五届经营班子任期届满，根据《公司法》
、《公司章程》
、
《总裁工作细则》的相关规定，经公司总裁秦怀先生提名，董事会聘
任李剑峰先生为公司总工程师，自董事会审议通过之日起生效，任期
三年，自 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 24 日。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案
鉴于公司第五届经营班子任期届满，根据《公司法》、
《上海证券
交易所股票上市规则（2023 年修订）
》、《公司章程》、
《总裁工作细则》
的相关规定，经公司董事长焦强先生提名，董事会聘任刘欣女士为公
司董事会秘书；经公司总裁秦怀先生提名，董事会聘任刘欣女士为公
司副总裁，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2023 年 5
月 25 日至 2026 年 5 月 24 日。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案
鉴于公司第五届经营班子任期届满，根据《公司法》
、《公司章程》
、
《总裁工作细则》的相关规定，经公司总裁秦怀先生提名，董事会聘
任边兴海先生为公司副总裁兼安全总监，自董事会审议通过之日起生
效，任期三年，自 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 24 日。边兴海先
生简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》
、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）
》
和《公司章程》的规定，经公司董事长焦强先生提名，董事会聘任高
文博女士为公司证券事务代表（简历详见附件），自董事会审议通过
之日起生效，任期三年，自 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 24 日。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、上网文件
宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人
员的独立意见。
四、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二三年五月二十五日
附件：简历
边兴海，男，汉族，出生于 1973 年 9 月，中国国籍，无境外居
留权。中国共产党党员，毕业于齐齐哈尔大学化学工程与工艺，本科
学历，高级工程师。1997 年 8 月至 2000 年 7 月任中煤龙化甲醇生产
车间副、主操、班长；2000 年 7 月至 2004 年 6 月任中煤龙化甲醇生
产车间技术员；2004 年 6 月至 2005 年 4 月任中煤龙化甲醇生产技术
科生产科长；2006 年 4 月至 2008 年 3 月任宝泰隆新材料股份有限公
司全资子公司七台河宝泰隆甲醇有限公司总工程师；2008 年 3 月至
醇有限公司总经理；2019 年 11 月至 2020 年 5 月任宝泰隆新材料股
份有限公司安全总监，2020 年 6 月至今任公司副总裁兼安全总监。
高文博 女，汉族，出生于 1992 年 4 月，中国国籍，无境外居
留权，中国共产党党员，毕业于黑龙江大学，本科学历，2023 年 2
月取得上海证券交易所 2022 年第 1 期董事会秘书任前培训。2018 年
今任公司证券部副部长。
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