证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-042
广东鸿铭智能股份有限公司
监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 15 日召
开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<
广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称
“《自律监管指南》”）及《广东鸿铭智能股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，公司对首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公
示，公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及
核查方式如下：
一、公司对激励对象的公示情况及核查方式
公司于 2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《2023
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023 年限制性股票激励计划激
励对象名单》，并通过公司公告栏将拟首次授予激励对象名单予以公示。
（1）公示内容：2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。
（2）公示时间：2023 年 5 月 16 日至 2023 年 5 月 25 日。
（3）公示方式：公司内部张贴栏公示。
（4）反馈方式：在公示期内，对于激励对象名单存在异议的，以书面形式
提交公司监事会，并对相关反馈进行记录。
（5）公示结果：在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与 公司
（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务
及任职文件等信息资料。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《自律监管指南》、《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)及《公司章程》的相关规定，结合公司对拟首次激励对象名
单的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
予激励对象名单的人员符合《管理办法》和《激励计划》规定的激励对象条件。
中层管理人员、核心骨干员工。本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监
事，也不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，公司监事会认为：
列入本激励计划的首次授予激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等相
关法律、法规及规范性文件的要求，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作
为公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
广东鸿铭智能股份有限公司监事会
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