证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-039
宸展光电（厦门）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议通知于 2023 年 5 月 20 日以邮件方式发出，并于 2023 年 5 月 25 日在公司会议室，
以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事
长孙大明先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司对外股权投资的议案》
根 据 公 司 战 略 发 展 规 划 ， 及 财 务 投 资 考 虑 ， 公 司 全 资 子 公 司 TES Touch
Embedded Solutions Inc. （ 以 下 简 称 “ 萨 摩 亚 宸 展 ” ） 拟 以 自 有 资 金 方 式 向 ITH
Corporation（以下简称 “标的公司”）增资不超过 13,571,897 美元，认购股数不超过
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司对外股
权投资的公告》（公告编号：2023-040）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
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