关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告（ls2023-A19）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2023-A19
创元科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司于 2023 年 04 月 11 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（公告编
号：ls2023-A08）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将
公司召开 2022 年年度股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 05 月
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；
二、会议审议事项
（一）提案情况
备 注
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
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√
资的议案。
（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2023 年 04 月 11 日《证券时报》及深交所指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司
“第十届董事会第四次会议决议公告（ls2023-A06）”、“第十届监事会第四次会
议决议公告（ls2023-A07）”、
“关于拟续聘会计师事务所的公告（ls2023-A15）”、
公司 2022 年年度报告全文及修订后的相关制度等。
（三）其他内容
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（四）特别提示
公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真
及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
处；
席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，
还需持有授权委托书及代理人身份证。
电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢壕、徐希同。
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四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
六、授权委托书
详见附件 2。
创元科技股份有限公司
董 事 会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”
（1）提案编码
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于续聘天衡所为公司 2023 年度审计机构的议
案；
具投资的议案。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
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意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
年 05 月 31 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
年 05 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：
创元科技股份有限公司
本 公 司 （ 人 ）（ 股 东 姓 名 ）： ，证券账
号： 。持有创元科技股份有限公司 A 股股票 股，
现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）
出席 2023 年 05 月 31 日 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开
的公司 2022 年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股
东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备 注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 意 反 对 弃 权
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于续聘天衡所为公司 2023 年度审计
机构的议案；
关于授权公司经营层择机处置公司其
他权益工具投资的议案。
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委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：
委托日期：2023 年 05 月 日
注：
议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股
数。
授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代
表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
的委托则无效。
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