证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-024
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2023年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
的有关规定。
王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事鲍恩斯
先生、张松岩先生、朱南军先生全部亲自参加投票表决。
二、董事会会议审议情况
《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2023 年度<金融服务协议>之
补充协议的议案》
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
会议以投票表决方式通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署
事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生回避
了表决。
独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。公司董事
会关联交易控制委员会审议通过了本议案。
公司与航天科技财务有限责任公司（下称“财务公司”）签订的 2023 年度《金
融服务协议》已经公司 2022 年度股东大会审议通过(《金融服务协议》相关情况
详见公司 2023 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司与航天科技财务有限
责任公司签署 2023 年度<金融服务协议>的关联交易公告》)。
为进一步明确公司与财务公司签署的 2023 年度《金融服务协议》相关事项，
经友好协商，公司拟与财务公司签署 2023 年度《金融服务协议》之补充协议，
主要内容如下：
国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关
政策，为公司及其子公司提供存款服务”，变更为“财务公司将严格执行国务院
银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，
为公司及其子公司提供存款服务，存款的每日最高限额为人民币柒拾亿元”。
《金融服务协议》之补充协议自公司股东大会审议通过之日起生效，至《金
融服务协议》有效期届满之日为止。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
三、上网公告附件
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
●报备文件：
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