证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2023-023
江苏亚星锚链股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时
会议于 2023 年 5 月 25 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事
人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议由陶兴先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举陶兴先生为公司董事长。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举陶良凤女士为公司副董事长。
三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》规定，经董事长提名，聘任陶良凤女士为公司总经理。
根据总经理提名，聘任张卫新先生、顾纪龙先生、李国荣先生、王拥军先生、
郭连春先生为副总经理，聘任王桂琴女士为财务总监，聘任肖莉莉女士为董事会
秘书（简历附后）。公司独立董事同意以上聘任。
四、审议通过了《关于设立四个专业委员会并选举专业委员会成员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对董事会审计、战略、提名、薪
酬与考核委员会选举如下：
（1）审计委员会：
由陶兴、齐保垒、张艳三名董事组成。
（2）战略委员会：
由陶兴、张友法、陶良凤三名董事组成。
（3）提名委员会：
由陶兴、张友法、张艳三名董事组成。
（4）薪酬与考核委员会
由陶兴、齐保垒、张艳三名董事组成。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇二三年五月二十六日
附件一：简历
陶兴：男，33 岁，中国国籍，本科学历。2009 年 03 月至 2013 年 03 月就读
于澳大利亚墨尔本大学,2014 年 5 月开始任公司董事。2015 年 10 月开始担任总
经理助理。2017 年 4 月 21 日开始担任公司副总经理、董事。2022 年 4 月 22 日
开始担任公司董事长。
陶安祥：男，65 岁，中国国籍，高级经济师。1978 年至 1980 年任靖江新民
锚链厂总账会计；1980 年至 1988 年任靖江新民锚链厂厂长，1988 年至 1999 年
任靖江锚链厂厂长，2000 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。
曾经荣获第六届全国乡镇企业家（2004 年）、首届中国民营企业十大新闻人物
（2004 年）、泰州市优秀企业家（2004）、靖江市明星企业家（2004 年）、泰州市
优秀企业家（2005 年）、江苏省第二届创业之星（2005 年）、靖江市十佳科技标
兵（2006 年）、2006-2007 年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业经
营者（2007）、靖江市功勋企业家（2016 年）等荣誉称号。现任江苏亚星锚链股
份有限公司董事长、第三届中国船舶工业行业协会锚链分会会长。
陶良凤：女，50 岁，中国国籍，大专学历。1993 年至 1999 年任靖江锚链厂
副总经理，
张卫新：男，50 岁，中国国籍，大专学历。1996 年至 1999 年任职于靖江锚
链厂技术部部长，2000 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。
曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999 年）、泰州市科技进步二等奖（2006
年），靖江市科技进步一等奖（2006 年）。2008 年至今任江苏亚星锚链股份有限
公司副总经理、董事。
王桂琴：女，53 岁，中国国籍，大专学历。1989 年至 1995 年任职于靖江市
第二纸制品厂财务人员，1995 年至 1999 年任靖江锚链厂财务负责人，2000 年至
星锚链股份有限公司财务总监、董事。
顾纪龙：男，59 岁，中国国籍。1983 年至 1992 年就职于柏木叉车修理厂，
历任修理工，采购，营销。1992 年至今任公司销售经理，2017 年 4 月 21 日至
今担任公司副总经理。
李国荣：男，60 岁，中国国籍，高级工程师，2007 年 5 月至 2009 年 5 月任
（浙江舟山）中远船务工程有限公司设计部经理、工法室主任、主任设计师；2009
年 5 月至 2011 年 3 月任浙江宁波恒富船业（集团）有限公司技术中心主任、总
工程师；
王拥军：男，51 岁，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。1995 年
工程专业就读。1995 年 7 月至 2016 年 6 月军队工作，工作表现优异，多次荣获
表彰。2017 年 9 月至 2019 年 4 月，在中国机械工业集团有限公司（国机集团）
担任副部长；
郭连春：男，39 岁，中国国籍，2001 年 9 月至 2005 年 7 月就读于南京财经
大学。2005 年 8 月至今担任公司销售经理。2014 年 5 月开始任公司职工代表监
事。2022 年 5 月开始担任公司总经理助理兼海工事业部部长。2023 年 5 月 25
日开始担任公司副总经理。
肖莉莉：女，37 岁，中国国籍，本科学历。2007 年 7 月至 2011 年 4 月在江
苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书办公室工作，2011 年 4 月至 2014 年 4 月任
公司证券事务代表，2014 年 5 月至今担任江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘
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