证券代码：688086 证券简称：紫晶存储 公告编号：2023-052
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转
移工业园五华路紫晶存储
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 13
普通股股东所持有表决权数量 57,428,206
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.1648
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长贾俊峰先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司
法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议
事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
武卓列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,274,890 99.7330 153,316 0.2670 0 0.00
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
号
权的比例（%）
三届董事会非独立董
事
第三届董事会非独立
董事
第三届董事会非独立
董事
第三届董事会独立董
事
本次董事选举为差额选举，董事候选人 4 人，选举 3 名董事，根据董事候选
人得票数占出席会议有效表决权的比例高低，确定张平先生、杨海涛先生、汪召
平女士当选公司董事。
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
公司第三届监事
会监事
司第三届监事会
监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
生 为公 司第三 届 2
董 事会 非独立 董
事
生 为公 司第三 届 2
董 事会 非独立 董
事
拟 补选 杨海涛 先 724,37 91.2955 0 0.00 0 0.00
董 事会 非独立 董
事
拟 补选 汪召平 女 227,00 28.6101 0 0.00 0 0.00
董事会独立董事
生 为公 司第三 届 2
监事会监事
拟 补选 陈峥先 生 751,13 94.6679 0 0.00 0 0.00
事会监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
选外，其他子议案候选人均当选。
三、 律师见证情况
律师：官招阳、黄乾元
经见证律师审查并现场见证，见证律师认为，公司 2023 年第二次临时股东
大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均
符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。
特此公告。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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