证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-023
上海宏英智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开基本情况
召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为
参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月24
日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2023年5月24日上午9:15至2023年5月24日下午15:00期间的任意
时间。
规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东共11人，代表股份总数73,202,400股，占公司有表决权
股份总数比例为71.1975%；
其中通过现场投票的股东共5人，代表股份总数67,544,500股，占公司有表决权股份
总数比例为65.6945％；通过网络投票的股东共6人，代表股份总数5,657,900股，占公司
有表决权股份总数比例为5.5030％。
通过现场和网络投票的中小股东共7人，代表股份总数5,658,000股，占公司有表决
权股份总数比例为5.5030％；
其中，通过现场投票的中小股东共1人，代表股份总数100股，占公司有表决权股份总
数比例为0.0001％；通过网络投票的中小股东共6人，代表股份总数5,657,900股，占公
司有表决权股份总数比例为5.5029％。
独立董事古启军先生作为征集人就公司本次股东大会审议的公司2023年股票期权与限制
性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权，详见公司2023年4月29日在巨
潮资讯网披露的《关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-014）。截至
征集结束时间（2023年5月23日 17：00），本次股东大会没有股东委托独立董事进行投票。
东大会的见证律师现场出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式表决如下：
总表决情况：同意73,199,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,655,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的99.9558%；反对2,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的0.0442%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
总表决情况：同意73,199,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,655,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的99.9558%；反对2,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的0.0442%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
总表决情况：同意73,199,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,655,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的99.9558%；反对2,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的0.0442%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
总表决情况：同意73,199,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,655,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的99.9558%；反对2,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的0.0442%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
本议案涉及关联事项，关联股东张化宏先生、曾红英女士、曾晖先生、上海跃好企
业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决，关联股东合计回避的股份数为67,544,400股，
其合计持有的公司股份不计入本议案的有效表决权股份总数。
总表决情况：同意5,655,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,655,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的99.9558%；反对2,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的0.0442%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
总表决情况：同意73,199,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,655,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的99.9558%；反对2,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的0.0442%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
总表决情况：同意73,199,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,655,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的99.9558%；反对2,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的0.0442%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
情况如下：
总表决情况：同意73,199,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,655,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的99.9558%；反对2,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的0.0442%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
摘要的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：同意73,199,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,655,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的99.9558%；反对2,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的0.0442%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：此议案为特别表决议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
法〉的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：同意73,199,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,655,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的99.9558%；反对2,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的0.0442%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：此议案为特别表决议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
励计划相关事宜的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：同意73,199,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,655,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的99.9558%；反对2,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的0.0442%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：此议案为特别表决议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
会议，进行见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：公司2022年年度股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会会议形成的决议均合法有效。
五、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
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