证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-003
华纬科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2023 年
召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行。会议应出席的董事 9 人，实际出席的
董事 9 人（其中霍新潮先生、金锦女士、姚佰林先生、陈文晓先生、姜晏先生、董舟
江先生、王丽女士共七位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并
主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文
件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证 券日
报》、《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申 请工商 变
更登记及修订<公司章程>的公告》。本议案需提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审 议。
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证 券日
报》、《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用募集 资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
募资金）进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证 券日
报》、《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分 闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。本议案需提交至公司 2023 年第 三次临 时
股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
动资金的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证 券日
报》、《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分 超
募资金永久补充流动资金的的公告》。本议案需提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审 议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
东大会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证 券日
报》、《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 20 23
年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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