浙江永贵电器股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事
规则》《浙江永贵电器股份有限公司公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的
规定，我们作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基
于独立判断的立场，经认真审慎分析，对公司第五届董事会第一次会议相关事项进
行了审阅，现发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
作为独立董事，我们认真审议了公司聘任高级管理人员的相关议案，经审阅相
关人员的教育背景、工作经历、专业素养等资料，我们认为本次聘任的高级管理人
员具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力及决策、协调能力，能够
胜任任职岗位的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范
性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，相关人员的任职资格符合相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次公司聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会对于相关
人员的审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
议事规则》的规定，程序合法有效。
综上，我们一致同意聘任范正军先生为公司总经理，聘任周廷萍女士、卢素珍
女士、余文震先生、罗阳明先生、许小静女士为公司副总经理，聘任戴慧月女士为
公司财务总监，聘任许小静女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
独立董事：江靖、蒋建林
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