华熙生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
证券代码：688363 证券简称：华熙生物
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华熙生物科技股份有限公司
为保障华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权
益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如
期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《华熙生物科技股份有限公司公
司章程》《华熙生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定
公司 2022 年年度股东大会会议须知：
一、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股
东及股东代理人需进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记
将终止，会议主持人将宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数。为了顺利参加股东大会，建议股东提前半小时到达会议现场，并按规
定出示会议登记所需资料办理会议登记。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表及董事会邀请的其他人员
外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯
股东合法权益的行为，董事会将采取相应措施加以制止并及时报告有关部门查处
（如需）。
三、为保证每位参会股东的权益，开会期间请参会人员维护会场秩序，不要随意
走动，手机调为静音模式，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原
因应在大会结束后再离开会场。
四、会议将按照会议通知上议案所列顺序进行审议、表决。
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五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股
东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先
后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议的议
题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
七、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表决
开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒
绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，以记名方式投票表决，
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。公司将宣布现场投票表决情况，并结合现场投票和网络投票
的表决结果发布股东大会决议公告。
十、出席股东大会的股东（包括股东代理人），应当按股东大会通知所示投票方
式填写表决票，未填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视
为投票人放弃表决权利，其所持或委托代理的股份数的表决结果计为“弃权”。
十一、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
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十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担，公司不负责安排现
场参会股东的往返交通及住宿等事宜。
十四、本次股东大会登记方法及投票方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 5
月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华熙生物科技股份
有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。
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一、会议时间、地点及投票方式
高科技创新园 8 号楼 C 座
的方式
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023 年 6 月 2 日）的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日（2023 年 6 月 2 日）的 9:15-15:00
二、会议议程
议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
票
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序号 议案名称
非累积投票议案
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议案一 关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人:
根据 2022 年度公司经营情况以及董事会工作情况，公司董事会编制了《2022
年度董事会工作报告》，详见附件。
以上议案已于 2023 年 3 月 30 日经第二届董事会第五次会议审议通过，现提
请股东大会予以审议。
后附：《华熙生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
华熙生物科技股份有限公司董事会
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法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会
议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，
促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。现将公司董事会 2022
年度主要工作情况报告如下：
一、2022 年经营情况
顶住压力持续发展。2022 年高效统筹疫情防控和经济社会发展取得积极成效，
稳住了宏观经济大盘，经济总量持续扩大，发展质量稳步提高。同时也看到，国
际形势依然复杂严峻，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，
经济恢复基础仍不牢固。
统一的战略部署，在以公司总经理为核心的管理层带领下，华熙生物进入高质量
发展阶段。报告期内，公司实现营业收入 63.59 亿元，同比增幅 28.53 %；实现
归属于母公司所有者的净利润 9.71 亿元，同比增幅 24.11%；实现归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益的净利润 8.52 亿元，同比增幅 28.46%。若剔除股份
支付影响，实现归属于上市公司股东的净利润 10.53 亿元。公司整体收入规模实
现稳健增长，规模效应逐渐显现，公司盈利能力得到进一步提升。
二、2022 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
事会会议，会议主要审议了限制性股票激励计划股票归属、2021 年度报告、利润
分配、续聘审计机构、提名第二届董事会成员、聘任公司高级管理人员、关联交
易、董监高薪酬、2022 年半年度报告、2022 年三季度报告、募集资金使用、募
投项目建设规划调整、召集股东大会等事项。
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（二）董事会履职情况
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《华熙生物科技股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“股票激励计划”）以及股东大会
对董事会的授权，公司董事会已于 2022 年 3 月 10 日审议通过《关于调整 2021
《关于作废 2021 年限制性股票激励
年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于 2021 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，将股票激励计划首次
授予价格调整为 77.59 元/股，作废失效股票激励计划首次授予部分第一个归属期
合计 197,210 股限制性股票，审议批准 2021 年限制性股票激励计划首次授予第
一个归属期规定的归属条件已经成就，可归属数量为 1,085,277 股。公司已为符
合条件的 191 名激励对象办理相关归属事宜，共计归属 1,085,277 股股票，并于
报告期内，董事会审议通过了《关于调整华熙生物生命健康产业园项目产能
规划的议案》，同意公司对健康产业园项目部分产能规划进行调整并增加相应投
资总额。公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。
本次对健康产业园项目产能规划的调整，不涉及土建工程变更，是公司根据
产品市场评估结合自身发展规划审慎作出，有利于公司贴近市场发展趋势，优化
资源配置，避免造成资产闲置或浪费，不会对公司当前和未来的生产经营产生重
大不利影响，有利于公司长远发展和全体股东的利益。
报告期内，董事会审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情
《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
况的议案》、 《关于继
续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本公司已按《上市公司监管指引第
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等有关规定和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、
完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违
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规情形。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金累计投入募投项目金额约为
报告期内，为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司董事会审
议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、
《关于修订<华熙
生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<华熙生物科技
股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<华熙生物科技股份有限公
司监事会议事规则>的议案》。
报告期内，公司进行了董事会换届改选工作，经股东大会审议通过，公司第
二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，符合法律法规的要求，专业结
构合理。经第二届董事会第一次会议审议通过，选举产生了新一届董事会董事长、
专门委员会委员，并聘任总经理及其他高级管理人员，新一届董事会开始全面履
职。
信息披露管理及内幕信息知情人管理方面，公司董事会指定董事会秘书负责
信息披露工作，确保披露内容真实、准确、完整、及时。公司信息披露保密机制
完善，未发生信息泄密或内幕交易等情形，确保投资者公平获得公司信息。同时
公司建立了内幕信息知情人登记备案制度，对公司经营、财务以及其他内幕信息
事项的知情人做好登记管理工作。
投资者关系管理方面，公司董事会注重投资者沟通，设专人接待来访投资者、
回复上证 e 互动投资者提问、接听投资者电话及邮件，在不违反相关法律法规的
情况下尽可能满足投资者信息需求。
报告期内，公司董事会共召集 2 次股东大会，包括 1 次临时股东大会及 1 次
年度股东大会，审议通过了公司 2021 年度董事会工作报告，2021 年年度报告，
构，2022 年度公司董事、监事薪酬方案，2021 年度监事会工作报告，修订《公
司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，选举
董事、独立董事、监事，吸收合并全资子公司，调整华熙生物生命健康产业园项
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目产能规划等事项，年度股东大会上还听取了独立董事 2021 年度述职报告。公
司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了公司股东大会通过的各项
决议。
（三）独立董事履职情况
《证券法》
《上市公司独立董事
规则》
《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，认真独立的履
行了职责，未出现影响其任职资格及独立性的情形，积极出席公司股东大会与董
事会，对公司重要事项发表独立意见，严格审核公司提交董事会审议的相关事项。
同时作为各专门委员会成员，充分发挥自身专业优势，为公司限制性股票激励计
划股票归属、利润分配、关联交易、提名任命、董监高薪酬、续聘审计机构、募
集资金使用、募投项目规划调整等事项严审把关，维护了公司利益，尤其保护了
中小股东的合法权益。
（四）董事会各专门委员会履职情况
报告期内，审计委员会组织召开四次会议，审议通过了 2021 年年度报告及
相关年度事项、2022 年一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年三季度报告等
事项；同时就 2021 年年度财务报表审计事项、审计师关注的重要领域与审计师
进行沟通，并听取了公司审计部的工作汇报。报告期内，审计委员会关注营销费
用大幅增长、研发布局、分红比例、日常关联交易情况，并对公司提出了着重审
计销售费用、加强资本市场品牌建设的建议，为改善利润增长滞后收入增长进言
献策。
报告期内，提名委员会组织召开一次会议，就第二届董事会非独立董事候选
人、独立董事候选人任职资格进行审查。
报告期内，薪酬与考核委员会组织召开一次会议，审议通过了《关于 2022 年
度公司董事、监事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2021 年度薪酬执行情
况的议案》
。
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报告期内，战略委员会组织召开一次会议，审议通过了《关于公司经营战略
的议案》，委员听取了公司未来发展战略汇报，并讨论与研究公司发展战略。
三、2023 年度董事会工作计划
《证券法》
《上海证券交易所科创
板股票上市规则》
《公司章程》及《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》等法
律法规、规章制度、规范性文件的要求，继续勤勉履责，进一步发挥专门委员会、
独立董事的作用。优化公司治理，不断完善内控制度，确保科学高效、合法合规
做出决策；重视信息披露工作，严格履行信息披露义务，持续提升信息披露质量；
做好投资者关系管理工作，保证投资者与公司沟通顺畅；借力资本市场，赋能价
值实现，推动公司高质量持续发展。
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议案二 关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人:
公司 2022 年年度报告及其摘要已于 2023 年 3 月 30 日经公司第二届董事会
第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年
有限公司 2022 年年度报告》及《华熙生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘
要》，现提请股东大会审议。
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议案三 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人:
公司 2022 年年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。现将经审计后公司 2022 年度的财务决算情况
进行报告，详见附件。
以上议案已于 2023 年 3 月 30 日经第二届董事会第五次会议及第二届监事会
第五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
后附：《华熙生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
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一、2022 年度公司财务报表审计情况
“标准无保留意见”的审计报告。会计师认为：公司的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了华熙生物科技股份有限公司 2022 年 12 月
单位：万元
项 目 2022年度 2021 年度 本期比上期增（%）
营业收入 635,919.20 494,777.38 28.53%
归属于母公司股东的净利润 97,091.86 78,233.46 24.11%
经营活动产生的现金流量净额 63,518.86 127,605.96 -50.22%
资产总额 868,175.44 750,374.02 15.70%
股本 48,108.53 48,000.00 0.23%
归属于母公司股东的综合收益总额 98,572.80 75,843.92 29.97%
二、财务状况、经营成果和现金流量
（一）资产情况
单位：万元
项目 增减额
度 度 （%）
货币资金 160,612.90 180,663.62 -20,050.72 -11.10%
交易性金融资产 53,072.25 84,689.40 -31,617.15 -37.33%
应收账款 44,843.69 39,663.61 5,180.08 13.06%
应收款项融资 943.38 95 848.38 893.03%
预付账款 17,176.43 8,818.26 8,358.17 94.78%
其他应收款 5,190.98 2,890.15 2,300.83 79.61%
存货 116,153.67 70,913.26 45,240.41 63.80%
其他流动资产 4,316.71 10,219.06 -5,902.35 -57.76%
长期股权投资 6,822.62 1,900.28 4,922.34 259.03%
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其他权益工具投资 3,000.00 0.00 3,000.00
其他非流动金融资 3,213.58 0.00 3,213.58
产
固定资产 189,928.04 160,916.29 29,011.75 18.03%
在建工程 83,044.70 51,672.37 31,372.33 60.71%
无形资产 47,506.34 46,726.11 780.23 1.67%
使用权资产 9,870.36 11,686.74 -1,816.38 -15.54%
长期待摊费用 11,643.26 3,184.67 8,458.59 265.60%
递延所得税资产 30,258.91 24,611.43 5,647.48 22.95%
其他非流动资产 55,855.73 44,545.75 11,309.98 25.39%
本项目较上年减少 11.10%，主要系公司支付采购货款、费用款增加导致。
本项目较上年减少 37.33%，主要系公司利用闲置资金购买银行理财产品期末未到
期金额减少形成。
本项目较上年增加 13.06%，未发生重大变动。
本项目较上年增加 893.03%，主要系本期公司收到的客户以银行承兑汇票支付货款
导致。
本项目较上年增加 94.78%，主要系本期公司增加采购导致的预付货款和费用款增
加所致。
本项目较上年增加 79.61%，主要系本期末保证金和期末应收平台费用返点增加所
致。
本项目较上年增加 63.08%，主要系本期公司原材料及产品备货增加所致。
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本项目较上年减少 57.76%，主要系本期末待抵扣进项税减少所致。
本项目较上年增加 259.03%，主要系本期公司增加对外股权投资所致。
主要系本期新增对外投资所致。
主要系本期新增对外投资所致。
本项目较上年增加 18.03%，主要系本期子公司华熙生物科技（天津）有限公司后
续新增投入以及子公司安徽乐美达生物科技有限公司新建功能性护肤品生产线完工转
固所致。
本项目较上年增加 60.71%，主要系本期华熙生物生命健康产业园、子公司华熙生
物科技（海南）有限公司建设的华熙生物科技产业园项目建设投入增长所致。
本项目较上年增加 1.67%，未发生重大变化。
本项目较上年减少 15.54%，主要系本期租赁房屋建筑物分摊所致。
本项目较上年增加 265.60%，主要系子公司安徽乐美达生物科技有限公司车间装修
改造、租入的房屋建筑物的装修所致。
本项目较上年增加 22.95%，主要系未实现内部交易损益、可结转以后年度税前扣
除的广告宣传费增加确认递延所得税资产所致。
本项目较上年增加 25.39%，主要系预付投资款增加所致。
（二）负债情况
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 差额 同比增减%
短期借款 13,919.57 13,919.57
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应付票据 3,150.00 4,686.40 -1,536.40 -32.78%
应付账款 81,683.90 64,385.23 17,298.67 26.87%
合同负债 6,774.12 5,082.79 1,691.33 33.28%
应付职工薪酬 31,153.31 30,408.53 744.78 2.45%
应交税费 10,950.62 21,167.33 -10,216.71 -48.27%
其他应付款 6,968.12 5,110.75 1,857.37 36.34%
一年内到期的
非流动负债
长期借款 10,796.68 14,418.03 -3,621.35 -25.12%
租赁负债 5,242.30 6,976.97 -1,734.67 -24.86%
递延收益 18,868.19 18,270.51 597.68 3.27%
递延所得税负
债
本项目较上年增长 100%，主要系公司将合并内公司开具的用于购销业务结算的银
行承兑汇票贴现所致。
本项目较上年减少 32.78%，主要系公司以银行承兑汇票支付采购款项变动所
致。
本项目较上年增长 26.87%，主要系本期公司工程项目建设导致的应付工程设备款
增加以及费用支出增加导致的应付费用款增加所致。
本项目较上年增加 33.28%，主要系预收货款增加所致。
本项目较上年增加 2.45%，未发生重大变化。
本项目较上年减少 48.27%，主要系公司缴纳增值税和企业所得税导致期末余额减
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少所致。
本项目较上年增加 36.34%，主要系期末收取的押金保证金增加所致。
本项目增加主要是将于一年内到期的长期借款和一年内到期的租赁负债重分类到
该科目所致。
本项目较上年减少 25.12%，主要系本期归还借款导致减少。
本项目较上年减少 24.86%，主要系本期支付房租导致。
本项目较上年增加 3.27%，未发生重大变化。
本项目较上年增加 37.34%，主要系非同一控制下企业合并涉及公允价值调整税会
差异所致。
（三）股东权益情况
单位：万元
项目 2021年度 本年增加 本年减少 2022年度
股本 48,000.00 108.53 48,108.53
资本公积 356,914.50 18,368.17 375,282.67
盈余公积 25,380.87 25,380.87
少数股东权益 344.76 4,576.49 4,921.25
未分配利润 141,996.56 73,518.68 215,515.24
本年资本公积增加 18,368.17 万元，主要系本年度限制性股票激励计划计算本期应
分摊股权激励费用影响所致；
主要系 2021 年底法定盈余公积金额已达注册资本 50%，
本年盈余公积未发生变化，
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后续可不再计提。
本年少数股东权益增加 4,576.49 万元，主要系非全资公司吸收少数股东投资增加
所致。
本年未分配利润增加 73,518.68 万元，主要变动原因为：
（1）本年度实现归属于母
公司股东的净利润 97,091.86 万元；
（2）本年度分配股利 23,573.18 万元。
（四）经营情况
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 差额 同比增减%
营业收入 635,919.20 494,777.38 141,141.82 28.53%
营业成本 146,322.68 108,525.23 37,797.45 34.83%
销售费用 304,936.67 243,617.46 61,319.21 25.17%
管理费用 39,287.24 30,298.95 8,988.29 29.67%
研发费用 38,818.80 28,433.80 10,385.00 36.52%
财务费用 -4,865.65 -49.47 -4,816.18 9735.56%
本项目较上年增加 28.53%，主要系报告期内，公司继续稳步推进“四轮驱动”业务
布局，营业收入整体实现较高速增长，其中功能性护肤品业务同比增长 38.80%，原料
业务同比增长 8.31%。
本项目较上年增加 34.83%，主要系公司销售收入的增长，营业成本的金额亦相应
增长导致。
本项目较上年增加 25.17%，主要系为助力公司销售渠道拓展和布局, 公司积极
储备营销人才，销售人员增加 251 人，建立具有行业竞争力的薪酬和激励体系，导
致职工薪酬增长。为持续挖掘终端产品线上销售渠道，保持店铺及产品的曝光度和
获客量的持续增长，公司增加天猫、抖音等各电商平台的推广投入的同时，通过新
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媒体营销方式（如直播、短视频、搜索引擎、社交媒体等）推广公司产品及品牌，
从而线上推广服务费用大幅增加。同时公司通过与媒体公司合作、参加展会、举办
活动等线下推广形式，宣传品牌理念和形象，打造国民品牌，导致广告宣传费、市
场开拓费增加。
本项目较上年增加 29.67%，主要系管理人员增加导致职工薪酬增加、实行股权激
励计划确认的股权激励费用、外部专业机构咨询费用、办公会议费等项目增加。
本年度在研项目共计 337 个，较去年同期增长 41.00%。研发费用细分项目中，研
发人员薪酬(含研发人员股权激励费用)及材料费占整体研发费用的 67.37%。本年度研发
人员数量稳步提升的情况下，研发人员薪酬(含研发人员股权激励费用)同比上年度增长
研发费用同比增长 51.29%。
本项目较上年减少 9735.56%，主要是利息收入以及汇兑收益增加所致。
（五）公司现金流量情况
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 同比增减%
经营活动产生的现金流量净额 63,518.86 127,605.96 -50.22%
投资活动产生的现金流量净额 -83,622.22 -98,986.45 -15.52%
筹资活动产生的现金流量净额 -17,015.67 -7,135.59 138.46%
经营活动产生的现金流量净额同比减少 50.22%，主要系本报告期内支付采购
货款、费用款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额同比减少 15.52%，主要系现金管理购买理财产
品金额变动所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比增长 138.46%，主要系偿还租赁负债和支付
银行承兑汇票保证金所致。
（六）主要财务指标
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总体来看，公司负债水平合理并且具有较强的偿债能力，主营业务毛利率相对较高，形
成了公司较强的差异化竞争优势，公司盈利水平较高。
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议案四 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人:
公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 970,918,593.78 元，
母公司实现税后净利润 921,309,132.56 元。根据《公司法》、
《公司章程》等有关规
定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法
定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。截至 2021 年 12 月
的 50%，2022 年度不再计提法定公积金。2022 年度母公司累计可分配利润
根据《华熙生物科技股份有限公司章程（2022 年修订）》，公司在选择利润分
配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式，公司具
备现金分红条件的，应当采取现金方式分配股利，公司以现金方式分配利润不少于
当年实现的可分配利润的 10%。
经综合考虑公司的经营计划、资金支出，并参照《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，拟定公司 2022 年度利润分配预案为：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 6.1
元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。若在实施权益分派的股权
登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分
配总额。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2022 年年度利润分配预
案公告》（公告编号：2023-003）
。
以上议案已于 2023 年 3 月 30 日经第二届董事会第五次会议及第二届监事会
第五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
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议案五 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致同”）是中国首批获得证
券期货相关业务资格的审计机构，自 IPO 开始即为公司审计机构，在审计过程
中，能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保持审计业务的
连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续
聘请致同为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用由公司管理
层根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参
与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与致同协商确定。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《华熙生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：
以上议案已于 2023 年 3 月 30 日经第二届董事会第五次会议及第二届监事
会第五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
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议案六 关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬
方案的议案》，批准继续执行 2019 年年度股东大会批准的《薪酬管理制度-董事、
监事》（以下简称“《薪酬制度（2020 年修订）》”）。根据《薪酬制度（2020 年修
订）》规定：
公司不再向其另行发放津贴；
有关规定，结合公司的实际情况，独立董事津贴为每年 15 万元人民币，所涉及
的个人所得税由公司代扣代缴，除此之外，不在公司享受其他收入、社保待遇等。
独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行
使其它职责所需的合理费用由公司承担。
《薪酬制度（2020 年修订）》与公司经营现状及目前市场水平相匹配，提请
继续执行《薪酬制度（2020 年修订）》，自股东大会审议通过后生效。
以上议案已于 2023 年 3 月 30 日经第二届董事会第五次会议及第二届监事
会第五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
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议案七 关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据 2022 年度公司经营情况以及监事会工作情况，公司监事会编制了《2022
年度监事会工作报告》，具体请见附件。
以上议案已于 2023 年 3 月 30 日经第二届监事会第五次会议审议通过，现提
请股东大会予以审议。
后附：《华熙生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
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司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司
章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履
行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序
和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检
查，积极维护公司利益与股东权益。现将公司监事会2022年工作情况报告如下：
一、 报告期内监事会工作情况
首次授予价格调整及股票归属等相关事项、财务报告、利润分配、内部控制、
关联交易、募集资金使用、吸收合并子公司、募投项目产能规划调整、董事及
监事薪酬、监事候选人资格、选举监事会主席、修订监事会议事规则、续聘审
计机构等事项。
二、 监事会对公司 2022 年度相关事项监督检查的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事按规定出席了公司股东大会，并根据有关法律、法规，
对股东大会、董事会会议的召集召开程序、决议事项、会议决议的执行情况以
及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了严格监督。公司监事会认为：公
司股东大会、董事会召集召开程序、决策程序严格遵循相关法律法规，决议内
容合法有效，相关的信息披露及时、准确。公司董事和高级管理人员能够忠实
勤勉的履行职责，不存在违反法律法规或《公司章程》、滥用职权、损害股东
和职工利益的行为。
（二）监督公司财务情况
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监事会对公司报告期内的财务工作情况进行了监督和检查，公司监事会认
为：公司财务体系完善、财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司
编制的定期报告能够真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果。
（三）监督公司募集资金管理和使用
报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为：
公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《公司章程》
对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募
集资金投向和用途的情形，不存在损害股东利益的情形。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司监事会对关联交易情况进行了持续的关注，公司关联交易
事项属于因公司经营需要、按照正常商业条款进行的行为，履行了法定的审议
程序，决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
（五）内部控制
公司监事会对《公司内部控制评价报告》和公司内部控制制度的建立和执
行情况进行了检查，对董事会建立和实施内部控制进行了监督。经核查，监事
会认为：报告期内公司内部控制制度符合法律法规的要求，起到了较好的风险
防范和控制作用，符合公司生产经营的需要，公司内部控制不存在重大缺陷。
（六）内幕信息知情人管理制度执行的情况
报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记备案制度执行情况进行了监
督。经核查，监事会认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》规
定，实施内幕信息保密与内幕信息知情人登记备案，有效防范了内幕信息的泄
露，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人存在泄露、
利用内幕信息的行为。
三、 2023 年监事会工作计划
科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等
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法律法规、制度，继续勤勉履责，发挥监督职能，促进公司规范运作，提升公
司治理水平，切实保护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。
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议案八 关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案
各位股东及股东代理人：
因公司吸收合并全资控股子公司山东华熙海御生物医药有限公司（以下简称
“山东海御”）涉及吸收部分山东海御经营范围，另根据公司业务拓展需要以及执
行市场监督管理部门关于经营范围登记规范化的要求，公司拟调整经营范围。
为健全公司环境、社会及治理（ESG）管理体系，提高公司环境、社会和治理
水平及可持续发展工作的战略定位，公司拟在公司章程中新增有关 ESG 专门委员
会的规定。
根据《公司法》的规定，公司拟由董事长、执行董事或者总经理担任法定代表
人。
根据以上情况，公司拟相应修订公司章程条款，具体变更内容如下：
原章程条款 修订后章程条款
原第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长、执行董事或总经
表人 理为公司的法定代表人
原 第 十 四 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经营
营范围：小容量注射剂、
条 原料药、药用辅料、生物 范围：药品生产（不含中
发酵原料、生物药品原 药饮片的蒸、炒、炙、煅
料、透明质酸钠、食品原
等 炮制技 术的应 用及中
料、保健食品原料、保健
食品、医疗器械产品、化 成 药保密 处方产 品的生
妆品、食品、消毒卫生用
产）、药品批发、药品进出
品的开发、生产、销售;
以及非公司自产精细化 口、药品零售、药品委托
工原料、生物化工原料
生产、药品互联网信息服
的进出口和批发(依法
须经批准的项目，经相 务、生物基材料制造、生
关部门批准后方可开展 物基材料销售、医用包装
经营活动)。
材料制造、基础化学原料
制造（不含危险化学品等
许可类化学品的制造）、
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高 性能纤 维及复 合材料
制造、新化学物质生产、
化工产品生产（不含许可
类化工产品）、化工产品
销售（不含许可类化工产
品）、专用化学产品制造
（不含危险化学品）、专
用化学产品销售（不含危
险化学品）、日用化学产
品制造、日用化学产品销
售、食品生产、食品销售、
食品销售（仅销售预包装
食品）、食品进出口、食品
添加剂生产、食品添加剂
销售、宠物食品及用品批
发、酒制品生产、特殊医
学用途配方食品生产、宠
物食品及用品零售、宠物
食品及用品批发、保健食
品 生产、 食品互 联网销
售、饮料生产、保健食品
（预包装）销售、第一类
医疗器械生产、第二类医
疗器械生产、第三类医疗
器械生产、第一类医疗器
械销售、第二类医疗器械
销售、第三类医疗器械经
营 、第一 类医疗 器械租
赁 、第二 类医疗 器械租
赁 、第三 类医疗 器械租
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赁、医疗器械互联网信息
服务、化妆品生产、化妆
品零售、化妆品批发、消
毒剂生产（不含危险化学
品）、消毒剂销售（不含危
险化学品）、消毒器械销
售、个人卫生用品销售、
卫 生用品 和一次 性使用
医疗用品生产、卫生用品
和 一次性 使用医 疗用品
销售、用于传染病防治的
消毒产品生产、医护人员
防护用品生产（Ⅰ类医疗
器械）、医护人员防护用
品生产（Ⅱ类医疗器械）、
货物进出口、饲料生产、
饲料原料销售、生物饲料
研发、饲料添加剂销售、
海洋生物活性物质提取、
纯化、合成技术研发、医
学研究和试验发展（除人
体干细胞、基因诊断与治
疗技术开发和应用）、制
药专用设备制造、日用化
工专用设备制造、数据处
理服务、技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广、
眼镜制造、眼镜销售（不
含隐形眼镜）、医用口罩
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生产、医用口罩批发、医
用 口罩零 售、日 用口罩
（非医用）销售、广告发
布、广告制作。
原 第 一 百 公司董事会设立审计委 第 一 百 二 十 公司董 事会设 立审计 委
员会，并根据需要设立 员会，并根据需要设立战
二十六条 战略、提名、薪酬与考核 六条 略、提名、薪酬与考核及
等专门委员会。专门委 环境、社会及治理（ESG）
员会对董事会负责，依 等专门委员会。专门委员
照本章程和董事会授权 会对董事会负责，依照本
履行职责，提案应当提 章程和 董事会 授权履 行
交董事会审议决定。专 职责，提案应当提交董事
门委员会成员全部由董 会审议决定。专门委员会
事组成，其中审计委员 成员全部由董事组成，其
会、提名委员会、薪酬与 中审计委员会、提名委员
考核委员会独立董事应 会、薪酬与考核委员会独
占多数并担任召集人， 立董事 应占多 数并担 任
审计委员会的召集人为 召集人，审计委员会的召
会计专业人士。董事会 集人为会计专业人士。董
负责制定专门委员会工 事会负 责制定 专门委 员
作细则，规范专门委员 会工作细则，规范专门委
会的运作。 员会的运作。
新增 第 一 百 三 十 环境、社会及治理（ESG）
委员会的主要职责是：
一条
(一)对公司可持续发展以
及环境、社会及治理
（ESG）等相关事项进行
研究并提出相应建议；
(二)审阅公司环境、社会
及 治理事 宜相关 报告及
重要事项，并向董事会汇
报及提出建议；
(三)董事会授权的其他事
宜 及有关 法律法 规中涉
及的其他事项。
因新增条款导致《公司章程》全文中条款
编号或引用条款所涉及条款编号变化的
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内容将同步变更
修订版公司章程自股东大会审议通过之日起生效，原章程自修订版公司章程
生效之日起废止，并提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理修订
版公司章程的变更登记等相关手续，并在不影响公司业务开展的前提下根据市场
监督管理部门意见对修订版公司章程（含经营范围）进行必要文字调整。
详情请见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程并办理工商登记变更的公
告》（公告编号：2023-015）。
以上议案已于 2023 年 4 月 28 日经第二届董事会第六次会议审议通过，现提
请股东大会予以审议。
华熙生物科技股份有限公司董事会
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华熙生物科技股份有限公司
作为华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有
关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小
股东利益为宗旨，2022年度，我们诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极参与
公司决策，为公司治理结构的完善和规范运作起到了积极作用。现将具体工作情
况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
本年度，公司第一届董事会任期届满，于 2022 年 4 月 26 日召开公司 2021 年
年度股东大会，并完成了换届选举工作，选举产生了公司第二届董事会成员。公司
第一届董事会共有 5 名独立董事成员，分别是王颖千女士、肖星女士、臧恒昌先
生、曹富国先生以及李俊青先生；公司第二届董事会共有独立董事 3 人，分别为王
颖千女士、陈关亭先生以及曹富国先生，独立董事的基本情况如下：
王颖千女士
王颖千，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民
大学金融学专业，本科学历。1985 年 8 月至 2004 年 2 月，任中国工商银行北京市
分行设备信贷处、技术改造信贷处、中长期贷款处、项目信贷处信贷员、副科长、
科长；2004 年 2 月至 2006 年 5 月，任中国工商银行北京市分行公司业务部、公司
业务一部高级客户经理、副总经理；2006 年 6 月至 2008 年 7 月，任交通银行北京
市分行公司业务部、集团大客户部副高级经理、总经理；2008 年 7 月至 2013 年 4
月，任交通银行北京市分行行长助理、副行长；现任国华集团控股有限公司董事局
主席、农银人寿保险股份有限公司独立董事、华泰证券（上海）资产管理有限公司
独立董事及本公司独立董事。
陈关亭先生
高级审计师、研究员、博士生导师。1985 年 7 月中国人民大学会计学专业本科毕
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业，1987 年 7 月中国人民大学会计学专业硕士研究生毕业，1996 年 12 月中国人
民大学会计学专业博士研究生毕业。1987 年 7 月至 1992 年 8 月，1996 年 12 月至
年 7 月至今，在清华大学经济管理学院会计系工作，任职副教授、博士研究生导
师。2020 年 10 月至今，在清华大学国有资产管理研究院任职研究员。2023 年 1 月
至今，在清华大学经济管理学院数智审计研究中心任职主任、研究员。现兼任永诚
财产保险股份有限公司、积成电子股份有限公司、北京德鑫泉物联网科技股份有限
公司以及本公司独立董事。
曹富国先生
曹富国，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学
民商法专业，博士学历。1989 年 8 月至 2006 年 9 月，任北京科技大学文法学院副
教授、研究中心主任；2006 年 4 月至 2009 年 9 月，任北京大学政府管理学院博士
后研究人员；2000 年 2 月至 2001 年 1 月，任英国诺丁汉大学法学院访问学者；
者；2006 年 9 月至今任中央财经大学法学院教授、PPP 治理研究院院长。现任公
司独立董事。
肖星女士（离任）
肖星女士 1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学
企业管理专业（会计学），博士学历，教育部会计专业教学指导委员会委员，全国
会计专业硕士教育指导委员会委员。曾先后赴美国哈佛大学、麻省理工学院斯隆管
理学院、威斯康星大学商学院和台湾东吴大学学习和担任高级访问学者，并当选
助教；1999 年 7 月至 2004 年 12 月，任清华大学经济管理学院讲师；2004 年 12 月
至 2014 年 12 月，任清华大学经济管理学院副教授；2014 年 12 月至今任清华大学
经济管理学院教授、博士生导师、会计系主任，清华大学全球私募股权研究院常务
副院长。现任理想汽车独立非执行董事、芒果超媒股份有限公司独立董事、爱心人
寿股份有限公司独立董事。2019 年 3 月至 2022 年 4 月任本公司独立董事。
臧恒昌先生（离任）
臧恒昌，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学
药学院微生物与生化药学专业，博士学位。1985 年 7 月至 1987 年 9 月，任山东医
科大学卫生化学教研室助教；1990 年 7 月至 1991 年 4 月，任山东医科大学实验动
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物研究室助教；1991 年 5 月至 2000 年 7 月，任山东医科大学实验药厂厂长、工程
师、高级工程师；2000 年 7 月至 2007 年 4 月，任山东山大康诺制药有限公司总经
理、高级工程师、研究员；2007 年 4 月至今任山东大学药学院教授；2019 年 3 月
至 2022 年 3 月任本公司独立董事；现任蓝星安迪苏股份有限公司独立董事。
李俊青先生（离任）
李俊青，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学
管理科学专业，博士学历。1994 年 9 月至 1997 年 7 月，任唐山钢铁集团公司线材
厂机械维修管理职位；2003 年 9 月至 2005 年 10 月，任南开大学经济学院博士后
研究人员；2005 年 12 月至今于南开大学经济学院任教，目前担任经济学教授、博
士生导师、南开大学学报编辑部主任，南开大学期刊管理中心主任；2019 年 3 月
至 2022 年 3 月任本公司独立董事。
作为本公司独立董事，我们具有《公司法》及《上市公司独立董事规则》要求
的任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。
二、 独立董事年度履职概况
席情况请见下表：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
是否连续
董事姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 出席股东
缺席 两次未亲
加董事会 出席 方式参 出席 大会的次
次数 自参加会
次数 次数 加次数 次数 数
议
王颖千 8 8 5 0 0 否 2
陈关亭 4 4 3 0 0 否 1
曹富国 8 8 8 0 0 否 2
肖星（离任） 4 3 1 1 0 否 1
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臧恒昌（离任） 4 4 4 0 0 否 1
李俊青（离任） 4 3 4 1 0 否 1
与考核委员会共召开 1 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，各委员会委员均按
时出席了会议。
公司总经理、董事会秘书等高级管理人员积极与独立董事保持日常沟通，建
立了重大事项及时沟通的有效联络机制，为独立董事的日常工作创造了便利条
件。作为独立董事，我们仔细审阅了提交董事会或各专门委员会的议案，并在必
要时向公司进行问询，在此过程中，公司能够积极配合、及时回复，对独立董事
提出的意见和建议亦能虚心接受、充分沟通，为我们履职提供了便利条件和大力
支持。根据公司提供的议案内容，基于我们的专业判断，站在维护全体股东尤其
是中小股东利益的角度，我们对提交董事会及专门委员会的所有议案均投了赞成
票。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《华熙生物科技股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划》
（以下简称“股票激励计划”）以及股东大会对董
事会的授权，公司董事会已于 2022 年 3 月 10 日审议通过《关于调整 2021 年限制
性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于 2021 年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，将股票激励计划首次授予价格调
整为 77.59 元/股，作废失效股票激励计划首次授予部分第一个归属期合计 197,210
股限制性股票，审议批准 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定
的归属条件已经成就，可归属数量为 1,085,277 股。
独立董事认为以上事项决议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，
一致同意以上议案。
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公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常
关联交易的议案》，2022 年度预计日常关联交易主要为销售产品、接受劳务、租入
房产，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、
公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特
别是中小股东利益的情况。
公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资设
立私募基金的议案》，时任独立董事进行了事前审阅并一致同意该议案，认为该交
易事项有助于公司在皮肤科学领域的品牌生态布局，交易遵循公平、公正、公允的
市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东
利益的情况。
报告期内，公司未发生对外担保及资金占用的情况。
公司第一届董事会第二十九次会议及第二届董事会第二次会议分别审议通过
了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》及《关于 2022 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的议案》，时任独立董事认为公司募集资金存放与实
际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在
募集资金使用违反相关法律法规的情形。
公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整华熙生物生命健康产业
园项目产能规划的议案》，本次对华熙生物生命健康产业园项目产能规划的调整，
不涉及土建工程变更，是公司根据产品市场评估结合自身发展规划审慎作出，拟使
用募集资金金额不变，不会对公司当前和未来的生产经营产生重大不利影响，不会
损害公司及全体股东的利益，我们同意《关于调整华熙生物生命健康产业园项目产
能规划的议案》。
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行
华熙生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设及募集资金使用安排，并
有效控制风险的前提下，在董事会审议通过之日起 12 个月内继续将最高不超过 3
亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的安
全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品，且不得
用于质押及以证券投资为目的的投资行为，该 3 亿元人民币额度可循环滚动使用。
我们认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投
资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行的，有助于提高资
金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募
集资金使用用途及损害股东利益的情况。
报告期内，公司未发生需要经董事会审议的并购重组事项。
公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2022 年度公司董事、监
事薪酬方案的议案》及《关于高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况的议案》，2022
年度公司董事、监事薪酬方案与 2021 年相比没有变化，高级管理人员 2021 年度
薪酬为结合公司的业绩收入、利润等增长情况及各位高管承担的职责及付出，并与
外部同行业对标后确定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的
情况。
公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
《关
于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》，聘任赵燕女士担任公司总
经理，刘爱华女士、郭学平先生、郭珈均先生、徐桂欣女士、栾依峥先生、高屹女
士、李亦争先生为公司副总经理，其中栾依峥先生兼任公司财务总监、李亦争先生
兼任公司董事会秘书。我们认为其均具备出任公司高级管理人员的任职资格，李亦
争先生同时具备出任公司董事会秘书的任职资格，未发现有《公司法》规定或被中
国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等不得担任公司高级管理人员的情形，
且提名、聘任程序符合《公司章程》的规定。我们一致同意《关于聘任公司总经理
的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》。
华熙生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司于 2022 年 2 月 26 日披露 2021 年度业绩快报公告，并于 2022
年 7 月 21 日披露了 2022 年半年度业绩快报，符合相关法律法规规定。
公司第一届董事会第二十九次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于
续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。报告期内，公司未更换会计师事务
所。
公司第一届董事会第二十九次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》，2021 年度利润分配预案为根据《公司未来
三年（2019-2021 年）分红回报规划》，经综合考虑公司的经营计划、资金支出，并
参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》制定，
不存在大股东套现等明显不合理情形，符合公司和全体股东的利益。
公司首次公开发行股票前，公司发起人签署了有关股份限售的承诺，控股股东
及持股 5%以上的股东签署了持股及减持意向、规范减持的承诺，公司及控股股东
签署了稳定公司股价的承诺、对欺诈发行上市的股份购回承诺、填补被摊薄即期回
报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、关于招股书真实、准确、完整的承诺；控
股股东和实际控制人还就避免同业竞争及避免和减少关联交易做出承诺，2022 年
度，我们未发现违反上述承诺的情况。
公司信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，能够按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规的要求及
时、公平地向所有投资者传递公司的重要信息，可切实维护全体股东尤其是中小股
东的利益。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他公司内部控制监管
要求，公司建立了较为完善、有效的内部控制规范体系，并能得到有效实施。报告
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期内，时任独立董事审议了《华熙生物科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价
报告》，未发现公司内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。
第一届董事会专门委员会委员构成如下表所示：
委员会 主任委员 委员
审计委员会 肖星 刘爱华、李俊青
战略委员会 赵燕 张蕾娣、王颖千、臧恒昌、Lim Ling Li
（林伶俐）
提名委员会 王颖千 曹富国、郭珈均
薪酬与考核委员会 王颖千 赵燕、李俊青
第二届董事会专门委员会委员构成如下表所示：
委员会 主任委员 委员
审计委员会 陈关亭 王颖千、李亦争
战略委员会 赵燕 王颖千、郭学平、樊媛、邹松岩
提名委员会 王颖千 曹富国、郭珈均
薪酬与考核委员会 王颖千 赵燕、陈关亭
财务报告、公司发展战略、薪酬制度、高管候选人任职资格审查等议案，各委员根
据各自的经验和专长向公司提出建议和意见，为董事会的决策提供了支持。
报告期内，公司未开展新业务。
四、 总体评价和建议
履行职责，忠实勤勉，与公司管理层之间保持良好沟通，独立客观地发表意见，为
维护公司整体利益，尤其是保护中小股东的合法权益不受损害发挥了积极作用。
的提升贡献力量。
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华熙生物科技股份有限公司
第一届董事会独立董事：王颖千、肖星、臧恒昌、曹富国、李俊青
第二届董事会独立董事：王颖千、陈关亭、曹富国
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