证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-037
中国有色金属建设股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 56
次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。现就召开
本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会第 56 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年
年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第三次临时股东大会。
法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2023 年 6 月 16 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6
月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为 2023 年 6 月 16 日 9:15—15:00 的任意时间。
公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的情况，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 6 月 12 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联
交易的议案》
上述提案经公司第九届董事会第 56 次会议审议通过。
上述提案于 2023 年 5 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
上述提案属于关联交易事项，关联方股东－中国有色矿业集团有限公司、自
然人股东－秦军满先生、马引代先生回避表决。
三、会议登记等事项
理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、
法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东
账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于
国有色大厦南楼一层办理登记手续。
方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
公司地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联 系 人：高虎威
电子邮箱：gaohuwei@nfc-china.com
联系电话：010-84427222
传 真：010-84427222
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网
络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
中国有色金属建设股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以
通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序
如下：
（一）网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 6 月 16 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份
有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明
确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
委托人深圳证券账户卡号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期： 年 月 日
委托人签名（法人盖章）：
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
有提案
非累积投
票提案
《关于子公司与十五冶建筑工程
案》
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