关于江苏亚星锚链股份有限公司
之
法 律 意 见 书
江苏骥江律师事务所
致：江苏亚星锚链股份有限公司
受江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会聘请
和江苏骥江律师事务所（以下简称“本所”
）委派，本所孔庆红律师、
许文峰律师出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”）并对会议进行法律见证。
根据《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》
”）、
《中华
人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）、
《上市公司股东会议规
则》
（以下简称“《股东会议规则》”）等法律、法规和规范性文件的要
求以及《江苏亚星锚链股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”
）
的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东
大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序、提案人的资
格、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、本次股东大
会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场
核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，并且基于公司作出如下承诺:所有提供给律师的文件的正本以
及经律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、合法、有效的。
现发表法律见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
次会议决议召开的。
所网站 www.sse.com.cn、
《中国证券报》和《上海证券报》上，通知
中载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、出席会议对象、
议案、股东登记等事项。
的方式。
本次股东大会的现场会议按照通知，于 2023 年 5 月 24 日上午
会议室召开，会议由公司董事长陶兴先生主持。通过上海证券交易所
交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股
东会议规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章
程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月
毕后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘
请的律师。
参加本次股东大会的股东共计 24 人，代表有表决权的股份
股东 18 人，代表股份 374335783 股，占上市公司总股份的 39.02%。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 892750 股，占上市公司总股份
的 0.09%。
单独或者合计持有上市公司 5%以下股份以外的其他股东（以下
简称“中小股东”
）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14
人，代表股份 14368863 股，占上市公司总股份的 1.49%。其中：通
过现场投票的股东 8 人，代表股份 13476113 股，占上市公司总股份
的 1.40%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 892750 股，占上市
公司总股份的 0.09%。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司
法》
、《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
本次股东大会的召集人为董事会。
经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和
《股东会议规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
三、本次股东大会审议事项及表决结果
本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票，本次股东大会
议案不涉及关联股东回避的表决议案，不涉及优先股股东参与表决的
议案。
根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的事项及表决
结果为：
。
表决结果：以 375228533 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。
其中：中小投资者表决结果：以 14368863 股同意，0 股反对，0
股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
。
表决结果：以 375228533 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。
其中：中小投资者表决结果：以 14368863 股同意，0 股反对，0
股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决结果：以 375228533 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。
其中：中小投资者表决结果：以 14368863 股同意，0 股反对，0
股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
。
表决结果：以 375228533 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。
其中：中小投资者表决结果：以 14368863 股同意，0 股反对，0
股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决结果：以 375228533 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。
其中：中小投资者表决结果：以 14368863 股同意，0 股反对，0
股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
。
表决结果：以 375228533 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。
其中：中小投资者表决结果：以 14368863 股同意，0 股反对，0
股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：以 375228533 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。
其中：中小投资者表决结果：以 14368863 股同意，0 股反对，0
股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
。
表决结果：以 375228533 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。
其中：中小投资者表决结果：以 14368863 股同意，0 股反对，0
股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
。
表决结果：以 375210833 股同意，17700 股反对，0 股弃权，同
意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%。
其中：中小投资者表决结果：以 14351163 股同意，17700 股反
对，0 股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 99.88%。
。
表决结果：以 375228533 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。
其中：中小投资者表决结果：以 14368863 股同意，0 股反对，0
股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
案》（非独立董事）
表决结果：
有效表决权股份总数的 99.99%。
会有效表决权股份总数的 99.99%。
会有效表决权股份总数的 99.99%。
会有效表决权股份总数的 99.99%。
会有效表决权股份总数的 99.99%。
会有效表决权股份总数的 99.99%。
其中，中小投资者表决结果：
陶兴得票数为 14352463 股，得票数占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.89%。
陶安祥得票数为 14352463 股，得票数占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.89%。
陶良凤得票数为 14352463 股，得票数占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.89%。
张卫新得票数为 14352463 股，得票数占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.89%。
王桂琴得票数为 14352463 股，得票数占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.89%。
沈义成得票数为 14352463 股，得票数占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.89%。
案》（独立董事）
表决结果：
会有效表决权股份总数的 99.99%。
会有效表决权股份总数的 99.99%。
有效表决权股份总数的 99.99%。
其中，中小投资者表决结果：
齐保垒得票数为 14352463 股，得票数占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.89%。
张友法得票数为 14352463 股，得票数占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.89%。
张艳得票数为 14352463 股，得票数占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.89%。
案》（非职工监事）
表决结果：
会有效表决权股份总数的 99.99%。
会有效表决权股份总数的 99.99%。
其中，中小投资者表决结果：
景东华得票数为 14352463 股，得票数占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.89%。
王纪萍得票数为 14352463 股，得票数占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.89%。
同时，本次股东大会宣读了公司独立董事代表张艳女士所作的独
立董事 2022 年度书面述职报告。
经审查，本次股东大会审议的事项与股东大会通知公告列明的事
项相符，在股东会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新
提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票表
决方式对上述议案进行了投票表决，按《公司章程》和公司《股东大
会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果，
会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
符合《公司法》
、《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、
召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公
司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份,公司和本所各留存一份。
本页以下无正文
（本页无正文，为《江苏骥江律师事务所关于江苏亚星锚链股份
有限公司二〇二二年年度股东大会之法律意见书》签章页）
江苏骥江律师事务所（盖章）
负责人（签字）：李静律师
经办律师：孔庆红律师
经办律师：许文峰律师
二〇二三年五月二十四日
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