证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-045
飞龙汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会
议于 2023 年 5 月 24 日 9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场表决的方式召开。召
开本次董事会的通知已于 2023 年 5 月 12 日以专人递送、电子邮件和电话通知等
方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志主持，
会议应出席董事 9 名，9 名董事现场出席了本次会议，会议有效表决票为 9 票，另
会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议通过如下决议：
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
鉴于公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙锋、
孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江、赵书峰为公司第八届董事会非独立董事候选人；
任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就上述事项发表了独立意见。内容详见 2023 年 5 月 25 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》
。《关于
董事会换届选举的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进
行表决。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
鉴于公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙玉
福、方拥军、侯向阳为公司第八届董事会独立董事候选人，其中方拥军为会计专
业人士。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，公司已根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相
关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示
期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通
过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。独立董事候选人的任职资格和独立
性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公
司 2023 年第二次临时股东大会。
独立董事就上述事项发表了独立意见。内容详见 2023 年 5 月 25 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》
。《关于
董事会换届选举的公告》
《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》登载
于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进
行表决。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司定于 2023 年 6 月 9 日（星期五）15:30 在公司办公楼会议室召开 2023 年
第二次临时股东大会，审议董事会、监事会换届选举的议案。
《关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的通知》登载于 2023 年 5 月 25 日《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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