南京华脉科技股份有限公司
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》
等有关规定，作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着对公司、全体股东负责的态度，认真审阅了《关于选举公司第四届董事会董
事长的议案》、
《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、
《关于聘任公司董
事会秘书的议案》
、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司副总经理
的议案》
，对公司以下事项进行认真核查，基于个人独立判断，发表独立意见如
下：
等高级管理人员的聘任符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定，程序合法有效；
任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内
受到证券交易所公开谴责；
（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此我们同意选举杨位钢先生为公
司第四届董事会董事长、选举朱重北先生为第四届董事会副董事长；同意聘任陈
革先生为公司董事会秘书，聘任陆玉敏女士为公司财务总监，聘任王晓甫先生、
黄明辉先生及陈玲宏女士为公司副总经理。
独立董事：吴建斌 、万遂人、陈益平
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