证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2023-017
南京茂莱光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金、自
筹资金或募集资金等购置位于江宁区秣陵街道吉印大道 2595 号的部分资
产（以下简称“标的资产”），本次购置的标的资产宗地面积为 26938.17
平方米，建筑面积为 13314.34 平方米（有证房屋 13126.94 平方米，无证
辅助性用房 187.4 平方米），总价不超过人民币 17,000.00 万元，最终成
交金额以合同签署及实际发生的费用为准。
? 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组。
? 本次交易事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公
司股东大会审议。
? 本次交易尚需签署具体的合同并办理相关手续，最终能否成功交易存在一
定的不确定性。
? 目前标的资产土地性质为仓储用地/仓库、办公，政府部门会协助办理土地
性质变更，但仍存在变更不成功的风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
基于战略规划和业务发展需要，公司拟使用自有资金、自筹资金或募集资金等
购置位于江宁区秣陵街道吉印大道 2595 号的部分资产，本次购置的标的资产宗地
面积为 26938.17 平方米，建筑面积为 13314.34 平方米，总价不超过人民币
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组。
（二）本次交易履行的公司内部程序
公司于 2023 年 5 月 23 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于拟购买资产的议案》，同意本次交易事项，上述议案无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）基本信息
土地成片开发；无线通讯设备的研发、生产；建筑安装工程；物业管理；房屋租赁；
经济项目开发、旅游开发、技术开发、劳务开发、综合信息开发、人才交流服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：餐饮服
务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）一般项目：停车场服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司、南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室。
不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易类别
本次交易类别为《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的购买资产。
（二）交易标的基本情况
宗地位置：江宁区秣陵街道吉印大道 2595 号
不动产权证书：苏（2022）宁江不动产权第 0047818 号
宗地面积：26938.17 平方米
建筑面积：13314.34 平方米（有证房屋 13126.94 平方米，无证辅助性用房 187.4
平方米）
使用期限：2006 年 08 月 03 日至 2056 年 08 月 02 日
他项权利：标的资产中部分厂房现由公司租用，出租人预期在公开交易时解除
该租赁关系，该事项已取得产权持有人承诺。
标的资产归南京江宁经济技术开发集团有限公司单独所有，产权清晰，不存在
抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司
法措施。
经评估，截至 2023 年 3 月 13 日，标的资产的账面价值为 70,493,907.60 元,
评估价值为 87,740,400.00 元（不含增值税）。
四、交易标的定价情况及交易条件
江苏苏信房地产评估咨询有限公司作为出让方聘请的资产评估机构，以 2023
年 3 月 13 日为评估基准日，出具了《评估报告》
（江苏苏信资评字（2023）第 002
号），评估价值为人民币 87,740,400.00 万元（不含增值税），具体转让价格以最终
签署的合同为准。本次评估方法采用收益法和成本法。
公司董事会授权管理层在不超过总额人民币 1.7 亿元，以标的资产评估价值为
基础，合理确定购买价格，实际成交价格以合同为准，公司将及时与出让方签订合
同并予以履行。根据事项的后续进展，公司将严格按照《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关规定履行信息披露义务。
五、交易对公司的影响
本次购买资产符合公司战略发展规划，若本次拟购买资产交易成功，将更好的
满足公司稳定发展的需要，有助于增强公司核心竞争力，符合全体股东和公司利益。
本次拟购买资产的资金来源为公司自有资金、自筹资金或募集资金等，对公司财务
状况不会产生重大影响。
六、风险提示
本次交易尚需签署具体的合同并办理相关手续，最终能否成功交易存在一定的
不确定性。
目前标的资产土地性质为仓储用地/仓库、办公，政府部门会协助办理土地性
质变更，但仍存在变更不成功的风险。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
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