证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2023-015
辽宁港口股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年6月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 6 月 15 日 9 点 00 分
召开地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团大楼 109 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 15 日
至 2023 年 6 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
年度报告》的议案
度董事会报告》的议案
度监事会报告》的议案
度财务报告》的议案
度利润分配预案》的议案
年度审计机构的议案
累积投票议案
届选举暨选举董事的议案
董事，任期三年，任期自获本次股东大
会批准之日计算。在任期内，公司无需
支付其担任董事的酬金。亦无需支付其
任何其它福利或花红。
董事，任期三年，任期自获本次股东大
会批准之日计算。魏先生酬金标准根据
公司薪酬规章制度、经营绩效考核管理
规定来确定，公司无需支付其任何其它
福利或花红。
行董事，任期三年，任期自获本次股东
大会批准之日计算。在任期内，公司无
需支付其担任董事的酬金。亦无需支付
其任何其它福利或花红。
董事，任期三年，任期自获本次股东大
会批准之日计算。在任期内，公司无需
支付其担任董事的酬金。亦无需支付其
任何其它福利或花红。
董事，任期三年，任期自获本次股东大
会批准之日计算。在任期内，公司无需
支付其担任董事的酬金。亦无需支付其
任何其它福利或花红。
董事，任期三年，任期自获本次股东大
会批准之日计算。在任期内，公司无需
支付其担任董事的酬金。亦无需支付其
任何其它福利或花红。
届选举暨选举独立董事的议案
非执行董事，任期三年，任期自获本次
股东大会批准之日计算。公司需支付其
担任独立董事的酬金为税前人民币 20
万元/年，公司无需支付其任何其它福
利或花红。
非执行董事，任期三年，任期自获本次
股东大会批准之日计算。公司需支付其
担任独立董事的酬金为税前人民币 20
万元/年，公司无需支付其任何其它福利
或花红。
非执行董事，任期三年，任期自获本次
股东大会批准之日计算。公司需支付其
担任独立董事的酬金为税前人民币 25
万元/年，公司无需支付其任何其它福利
或花红。
届选举的议案
任期三年，任期自获本次股东大会批准
之日计算。公司无需支付其担任监事的
酬金，亦无需支付其任何其它福利或花
红。
期三年，任期自获本次股东大会批准之
日计算。公司无需支付其担任监事的酬
金，亦无需支付其任何其它福利或花
红。
事，任期三年，任期自获本次股东大会
批准之日计算。公司需支付其担任独立
监事的酬金为税前人民币 10 万元/年，
公司无需支付其任何其它福利或花红。
公司董事会、监事会审议上述事项的具体情况，请参见本公司以
下公告：
（公告编号：
（公告编号：
（公告编号：
（公告编号：
（公告编号：
（公告编号：
议案 8 见 2023 年 4 月 27 日披露的董事会决议公告（公
告编号：2023-009）
；
（公告编号：
上述公告均载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、公
司网站（http://www.liaoganggf.cn）以及《中国证券报》
、《上海证
券报》
、《证券时报》和《证券日报》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601880 辽港股份 2023/6/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 6 月 15 日上午 8:00-9:00。9:00 以后将不再办理
出席现场会议的股东登记。
（二）登记地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团大楼 109 室
（三）登记手续：
自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，
需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件；法人股东：法定代表人出
席的，应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证（复印件需加盖
公章）；委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件及股东依法出具的书面
授权委托书。
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖
法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他
授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托
书同时送达本公司。
股东授权委托书详见附件 1。
股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开 24 小
时前送至本公司。
H 股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港交易所网
站（http://www.hkex.com.hk）刊发的临时股东大会通告和 H 股类别股东会通告。
六、 其他事项
会议联系方式：
地址：中国辽宁省大连国际物流园区金港路新港商务大厦 26 楼（邮编：116601）；
联系人：王慧颖 苗丞 白玉超；
电 话：0411-87598729；传 真：0411-87599854；
电子邮箱：baiyuchao@cmhk.com。
本次会议预期半天，与会人员交通、食宿及其它费用自理。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
辽宁港口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 15 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
案
议案
聘任 2023 年度审计机构的议
案
序号 累积投票议案名称 投票数
举暨选举董事的议案
任期三年，任期自获本次股东大会批准之日
计算。在任期内，公司无需支付其担任董事
的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花
红。
任期三年，任期自获本次股东大会批准之日
计算。魏先生酬金标准根据公司薪酬规章制
度、经营绩效考核管理规定来确定，公司无
需支付其任何其它福利或花红。
事，任期三年，任期自获本次股东大会批准
之日计算。在任期内，公司无需支付其担任
董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或
花红。
任期三年，任期自获本次股东大会批准之日
计算。在任期内，公司无需支付其担任董事
的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花
红。
任期三年，任期自获本次股东大会批准之日
计算。在任期内，公司无需支付其担任董事
的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花
红。
任期三年，任期自获本次股东大会批准之日
计算。在任期内，公司无需支付其担任董事
的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花
红。
举暨选举独立董事的议案
行董事，任期三年，任期自获本次股东大会
批准之日计算。公司需支付其担任独立董事
的酬金为税前人民币 20 万元/年，公司无需
支付其任何其它福利或花红。
行董事，任期三年，任期自获本次股东大会
批准之日计算。公司需支付其担任独立董事
的酬金为税前人民币 20 万元/年，公司无需
支付其任何其它福利或花红。
行董事，任期三年，任期自获本次股东大会
批准之日计算。公司需支付其担任独立董事
的酬金为税前人民币 25 万元/年，公司无需
支付其任何其它福利或花红。
举的议案
三年，任期自获本次股东大会批准之日计
算。公司无需支付其担任监事的酬金，亦无
需支付其任何其它福利或花红。
年，任期自获本次股东大会批准之日计算。
公司无需支付其担任监事的酬金，亦无需支
付其任何其它福利或花红。
期三年，任期自获本次股东大会批准之日计
算。公司需支付其担任独立监事的酬金为税
前人民币 10 万元/年，公司无需支付其任何
其它福利或花红。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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