天津普林电路股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）拟支付现金购买 TCL 数
码科技（深圳）有限责任公司持有的泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称
“标的公司”）20%的股权并向标的公司增资（以下简称“本次交易”、“本次
重组”）。
公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件
的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，并做好信息管理和内幕
信息知情人登记工作。公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的筹划过程，制
作交易进程备忘录并经相关人员签字确认。
（公告编号：2023-029）。
顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机
构签署了《保密协议》，对本次重组方案进行了充分的论证，并与本次重组的交
易对方及标的公司进行了沟通，形成了初步方案。
书及其摘要和本次重组需要制作的其他有关文件。
查意见、法律意见书，对与本次重组相关的事项进行了核查。
对本次重组事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
事已按规定予以回避，公司独立董事对本次交易事项发表了同意的独立意见。
同日，公司与交易对方及标的公司签署附条件生效的《股权转让协议》及《增资
协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶
段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关规定，就本次交易拟
提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事拟作出如下声明和保证：公司提
交并披露的法律文件合法有效。公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件
的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为公司就本次交易已履行了截至目前阶段必需的法定
程序，该等法定程序完备、合法、有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十三日
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