齐翔腾达: 关于对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见_股票频道

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事关于对第六届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》的有关规定，我们作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称 “公司”)
的独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对公司第六届董事
会第一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、对《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任第六届董事会秘书的议案》
《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》的独立意见
（一）公司高级管理人员由董事会提名委员会以决议的方式提请公司董事
会审议，并通过公司董事会聘任产生，我们认为，上述高级管理人员的提名和聘
任程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司第六届董事会第一次会
议聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司
相关人员的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决
的情况。
我们同意聘任车成聚先生担任公司总经理；聘任张军先生担任公司董事会秘
书；聘任尹伟令先生、祝振茂先生、李勇先生、刘付亮先生担任公司副总经理；
聘任王彦鑫先生担任公司财务总监。
独立董事：王鸣刘海波王咏梅

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