证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-040
中船科技股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于
年 5 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 4 名，实际出席监
事 4 名。本次会议由公司监事会主席沈樑先生主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股份有限公司章程》及相关
法律法规的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司与补偿义务人签署附条件生效的盈利预测补偿
协议之补充协议的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟以发行股份及支付现金购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公
司 100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司 88.58%股权、中船海为（新疆）
新能源有限公司 100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司 44.64%少数股权、中船
重工（武汉）凌久电气有限公司 10%少数股权并募集配套资金（以下简称“本次
交易”），根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》及现有证券监管精神相
关要求，为了更好的保护上市公司及其中小股东的合法权益，拟对本次交易盈利
预测补偿安排中关于“补偿期内对外转让收益法评估资产及/或减值测试资产”
涉及的补偿方式由“现金补偿”调整为“优先以股份补偿，股份不足部分以现金
补偿”。基于此，监事会同意公司与补偿义务人签署附条件生效的盈利预测补偿
协议之补充协议，具体如下：
限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中
船重工（武汉）凌久科技投资有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、山西汾西
重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、
重庆江增机械有限公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆红江机械有限责任公司、
中船重工重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶重工集
团长江科技有限公司签署《中船科技股份有限公司与中国船舶重工集团海装风电
股份有限公司部分股东关于中国船舶重工集团海装风电股份有限公司盈利预测
补偿协议之补充协议》；
限公司、中国船舶集团投资有限公司签署《中船科技股份有限公司与中国船舶集
团风电发展有限公司部分股东关于中国船舶集团风电发展有限公司盈利预测补
偿协议之补充协议》；
与中船重工海为郑州高科技有限公司关于中船海为（新疆）新能源有限公司盈利
预测补偿协议之补充协议》。
特此公告。
中船科技股份有限公司监事会
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