证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-036
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十四次会议通知已于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件方式送
达各位董事，会议于 2023 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董
事 7 名（其中：董事林南通、黄韵涛、邱晓华、王开田、郭磊明以通
讯表决方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次
会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期
权注销的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期
权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-038）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三
届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期
权之法律意见书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划股票期权第
三个行权期行权条件成就的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期
权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三
届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划行权相关事项之
法律意见书》。
独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公科技集团股份
有限公司关于公司 2020 年股票期权激励计划股票期权第三期行权相
关事项之独立财务顾问报告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期
权行权价格的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2020 年股
票期权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告编号：2023-040）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三
届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划调整行权价格相
关事宜之法律意见书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期
权注销的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年股票期
权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-041）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三
届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期
权之法律意见书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权第
二个行权期行权条件成就的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年股票期
权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三
届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划行权相关事项之
法律意见书》。
独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公轶禾企业管理
咨询有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划股票期权第二期行
权相关事项之独立财务顾问报告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期
权行权价格的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年股
票期权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告编号：2023-043）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三
届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划调整行权价格相
关事宜之法律意见书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期
权注销的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年股票期
权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-044）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三
届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期
权之法律意见书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第
一个行权期行权条件成就的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年股票期
权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三
届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划行权相关事项之
法律意见书》。
独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公轶禾企业管理
咨询有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划股票期权第一期行
权相关事项之独立财务顾问报告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期
权行权价格的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年股
票期权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告编号：2023-046）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三
届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划调整行权价格相
关事宜之法律意见书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联
方提供担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行
授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》
（公告编号：2023-047）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届
董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于
第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司申请银行融资并接受关联方提供
担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行
融资并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-048）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届
董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于
第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的
议案》
具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第
四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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