证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-026
上海天玑科技股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时
会议于 2023 年 5 月 23 日下午 17 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼
公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 17 日以邮件
方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，委托出席 1 人，其中董事肖作毅
委托董事苏玉军代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票
表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更公司财务总监、董事会秘书的议案》
陆廷洁女士因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后仍
在公司任职。现公司拟聘任聂婷女士担任公司财务总监、董事会秘书职务，任期
自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
特此公告
上海天玑科技股份有限公司董事会
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