证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-037
安徽荃银高科种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十二次会议于 2023 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通
知于 2023 年 5 月 18 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，会议由董事长覃衡德先生主持。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过
审议并表决，形成决议如下：
集资金专用账户的议案》
经 2023 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议、2023
年 5 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司对向
特定对象发行股份募集资金“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”
的经营规划进行调整，募集资金投资金额由 30,900 万元调整为 8,493
万元，并将调减的 22,407 万元募集资金用于“收购河北新纪元种业
有限公司 67.90%股权项目”
。
为合理利用现有银行账户，董事会同意公司将广发银行股份有限
公司合肥高新区科技支行募集资金理财产品专用结算账户变更为“收
购河北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目”募集资金专用账户，
并签署三方监管协议；中国工商银行股份有限公司合肥科技支行“青
贮玉米品种产业化及种养结合项目”募集资金专用账户不变，但需重
新签署三方监管协议。
公司保荐机构发表了明确的同意意见。
具体情况详见公司同日披露的《关于变更募集资金专用账户并签
署三方监管协议的公告》
（公告编号：2023-038）
。
公司章程>的议案》
公司于 2023 年 5 月 5 日实施了 2022 年度权益分派方案，公司总
股本增加至 947,331,751 股，此外，根据安徽省市场监督管理局对经
营范围规范表述的相关要求，并结合公司实际需要，公司拟对《公司
章程》相应条款进行修改，并提请股东大会授权董事会办理工商变更
登记手续。具体内容详见公司同日披露的《安徽荃银高科种业股份有
限公司章程修订案》以及《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二三年五月二十四日
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