证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-022
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，大会采取现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,270,562 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,270,562 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,270,562 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,270,562 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,270,562 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,270,562 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,270,562 100 0 0 0 0
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,538,364 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,270,562 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,270,562 100 0 0 0 0
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举潘丁睿为第六届
董事会非独立董事
选举朱翔为第六届董
事会非独立董事
选举潘艺尹为第六届
董事会非独立董事
选举师银郎为第六届
董事会非独立董事
选举范新萍为第六届
董事会非独立董事
选举陈亮为第六届董
事会非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
董事会独立董事
董事会独立董事
事会独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
选举彭志军为
监事
选举韩丽娟为
监事
（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 404 100 0 0 0 0
股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,537,960 100 0 0 0 0
东
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
新疆汇嘉时代
百货股份有限
公司 2022 年度
利润分配方案
关于确认 2022
年度日常关联
交易执行情况
并预计 2023 年
度日常关联交
易的议案
选举潘丁睿为
非独立董事
选举朱翔为第
独立董事
选举潘艺尹为
非独立董事
选举师银郎为
非独立董事
选举范新萍为
非独立董事
选举陈亮为第
独立董事
选举马新智为
独立董事
选举周晓东为
独立董事
选举孙杰为第
立董事
选举彭志军为
监事
选举韩丽娟为
监事
（五）关于议案表决的有关情况说明
议案 6 经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
律师：曹一然、陈志坚
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
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