证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2023-026
成都思科瑞微电子股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都思科瑞微电子股份有限公司 (以下简称“公司”) 第一届监事会第十八次
会议于 2023 年 5 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023
年 5 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席施明明先
生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》
监事会认为：本次部分募投项目增加实施地点是根据公司募投项目的实际实施情
况结合市场的需求做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在
变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规
及规范性文件及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次部分募投项目增加实施
地点事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于增资陕西海测电子技术服务有限公司暨关联交易的议
案》
监事会认为：公司本次向陕西海测增资并取得其 51.67%股权，符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定。本次增资陕西海测事
项不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次增资陕西海测的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
成都思科瑞微电子股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
