证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2023-014
上海广电电气（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
一次会议（以下简称 “本次董事会”
）于 2023 年 5 月 23 日以现场表决方式在上
海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号行政大楼公司会议室召开。会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董
事赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
选举赵淑文女士为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举张爱民先生、朱黎庭先生及唐斌先生三人组成公司第六届董事会审计委
员会，选举张爱民先生担任委员会召集人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举唐斌先生、赵淑文女士及张爱民先生三人组成公司第六届董事会薪酬与
考核委员会，选举唐斌先生担任委员会召集人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举朱黎庭先生、赵淑文女士及唐斌先生三人组成公司第六届董事会提名委
员会，选举朱黎庭先生担任委员会召集人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举赵淑文女士、吕巍先生、王斌先生、朱黎庭先生及唐斌先生五人组成公
司第六届董事会战略委员会。根据《上海广电电气（集团）股份有限公司战略委
员会工作细则》，战略委员会召集人由公司董事长担任。因此，召集人由赵淑文
女士担任。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求及
董事长提名，拟聘任赵淑文女士为公司总裁，拟聘任肖斌先生为公司董事会秘书。
根据总裁提名，拟聘任王斌先生为公司常务副总裁，拟聘任王斌先生为公司财务
总监，拟聘任肖斌先生为公司副总裁。上述高级管理人员任期自董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事朱黎庭、唐斌及张爱民发表明确同意的独立意见：我们认为，
本次公司高级管理人员的聘任程序规范，符合《公司法》、
《公司章程》和《董事
会议事规则》等有关规定；提名人是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、
兼职、专业素养等综合情况的基础上进行的。经审阅上述高级管理人员候选人的
履历，我们认为上述被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现
存在《公司法》规定不得任职的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施或处
以行政处罚的情况。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，
聘任钟熙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职能。任期自董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
独立董事关于第六届董事会第一次会议有关议案的独立意见
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十四日
附：简历
年 11 月，担任上海澳通韦尔电力电子有限公司董事长， 2011 年 12 月起，历任
上海广电电气（集团）股份有限公司董事长、副董事长、董事，并兼任广电电气
多家控股子公司、参股公司的董事长或董事职务，2019 年 2 月起，担任广电电
气董事长及总裁。
年 4 月，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。历任广电电气
财务总监、董事会秘书；2016 年 8 月起，任广电电气常务副总裁；2019 年 2 月
起，任广电电气董事；2019 年 4 月起，兼任广电电气财务总监。现任公司董事、
常务副总裁、财务总监。
会计师，博士研究生学历，2007 年毕业于上海交通大学并取得企业管理博士学
位。历任上海现代制药股份有限公司财务总监，上海钢联电子商务股份有限公司
副总经理、财务总监、董事会秘书，上海天亿集团副总裁、财务总监，上海迪赛
诺药业股份有限公司副总经理，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司副总经理、
财务总监。2023 年 2 月起，担任广电电气董事会秘书、副总裁。
生。历任浙江九洲药业股份有限公司投资证券部负责人、证券事务代表，韵达控
股股份有限公司董事会办公室副总监。2019 年 4 月至今任公司证券事务代表、
董事会办公室副总监。
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