证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2023-025
中国电信股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 5 月 23 日
以通讯方式召开了第八届董事会第一次会议。本次董事会的会议通知
及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事 12 人，实
到董事 12 人。会议由董事长柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合
有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
（一）批准《关于公司董事会专门委员会人员安排的议案》
综合考虑各位独立董事的专业背景、执业经验等，选举审核委员
会成员为：吴嘉宁先生、杨志威先生、陈东琪先生和吕薇女士任委员，
吴嘉宁先生任委员会主席；选举薪酬委员会成员为：杨志威先生、吴
嘉宁先生和吕薇女士任委员，杨志威先生任委员会主席；选举提名委
员会成员为：陈东琪先生、吴嘉宁先生、杨志威先生任委员，陈东琪
先生任委员会主席。
上述董事会专门委员会人员安排自本次董事会审议通过之日起
至公司于 2026 年召开的 2025 年年度股东大会止。
表决结果：赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（二）批准《关于选举公司董事长及聘任首席执行官的议案》
经公司提名委员会审核，同意选举柯瑞文先生为公司董事长，聘
任其为公司首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司于
独立董事对聘任公司首席执行官的议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（三）批准《关于聘任公司总裁兼首席运营官的议案》
经公司提名委员会审核，同意聘任邵广禄先生为公司总裁兼首席
运营官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司于 2026 年召开的
独立董事发表了同意该议案的独立意见。
表决结果：赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（四）批准《关于聘任公司执行副总裁的议案》
经公司提名委员会审核，同意聘任刘桂清先生、唐珂先生、夏冰
先生、李英辉先生为公司执行副总裁，任期自本次董事会审议通过之
日起至本公司于 2026 年召开的 2025 年年度股东大会止。
独立董事发表了同意该议案的独立意见。
表决结果：赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（五）批准《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》
经公司提名委员会审核，同意聘任李英辉先生为公司财务总监兼
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本公司于 2026 年
召开的 2025 年年度股东大会止。
独立董事发表了同意该议案的独立意见。
表决结果：赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（六）批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任徐飞先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议
通过之日起至本公司于 2026 年召开的 2025 年年度股东大会止。
表决结果：赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
特此公告。
中国电信股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十三日
附件：上述人员简历
柯瑞文：59 岁，于 2012 年 5 月加入本公司董事会。柯先生
为高级工程师，工商管理博士。柯先生曾任江西省邮电管理局副
局长、江西省电信公司副总经理、本公司和中国电信集团公司市
场部经理、江西省电信公司总经理、本公司和中国电信集团公司
人力资源部主任、本公司执行副总裁、总裁兼首席运营官、中国
电信集团有限公司副总经理及总经理，以及中国铁塔股份有限公
司监事会主席。柯先生现兼任中国电信集团有限公司董事长。柯
先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。截至目前，柯先生未
持有本公司任何股份权益，与公司控股股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在其
他关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，
亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
邵广禄：59 岁，于 2020 年 5 月加入本公司董事会。邵先生
为教授级高级工程师，管理学博士。邵先生曾任中国联合网络通
信集团有限公司副总经理、于联交所主板上市之中国联合网络通
信（香港）股份有限公司执行董事兼高级副总裁、于上交所上市
之中国联合网络通信股份有限公司高级副总裁、中国联合网络通
信有限公司董事兼高级副总裁、中国通信服务股份有限公司、中
国铁塔股份有限公司及电讯盈科有限公司（均于联交所主板上市）
之非执行董事、开放网络基金会开源社区理事会理事、全球移动
通信协会战略委员会委员及中国电子信息行业联合会副会长。邵
先生现兼任中国电信集团有限公司董事兼总经理及中华人民共
和国工业和信息化部通信科学技术委员会副主任。邵先生具有丰
富的管理及电信行业从业经验。截至目前，邵先生未持有本公司
任何股份权益，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在其他关系，不
存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘桂清：56 岁，于 2019 年 8 月加入本公司董事会。刘先生
为教授级高级工程师，工学博士。刘先生曾任中国联通湖南省分
公司副总经理、总经理及中国联通江苏省分公司总经理、中国电
信集团有限公司副总经理兼总法律顾问。刘先生现兼任中国电信
集团有限公司董事、于联交所主板上市之中国铁塔股份有限公司
非执行董事、于联交所主板上市之中国通信服务股份有限公司董
事长及执行董事、中国通信学会副理事长及 GSMA 全球移动通
信系统协会董事。刘先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。
截至目前，刘先生未持有本公司任何股份权益，与公司控股股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以
上的股东不存在其他关系，不存在《公司法》及其他法律法规规
定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
唐珂：48 岁，于 2022 年 3 月加入本公司董事会。唐先生为
高级会计师，经济学硕士。唐先生曾任中国电信集团有限公司及
本公司财务部总经理、中国电信安徽分公司总经理、广东分公司
总经理等职务。唐先生现兼任中国电信集团有限公司副总经理、
中国互联网协会副理事长、中关村数字经济产业联盟常务副理事
长及中国网络视听节目服务协会副会长。唐先生具有丰富的财务、
管理及电信行业从业经验。截至目前，唐先生未持有本公司任何
股份权益，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在其他关系，不存在《公
司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
夏冰：49 岁，于 2023 年 1 月加入本公司董事会。夏先生为
高级工程师，经济学博士。夏先生曾任中国移动通信集团青海有
限公司董事长、总经理，中国移动通信集团有限公司市场经营部
总经理，中国移动通信集团北京有限公司董事长、总经理，于联
交所主板上市之凤凰卫视投资（控股）有限公司（曾用名“凤凰
卫视控股有限公司”）的非执行董事，于上交所上市之上海浦东
发展银行股份有限公司的非执行董事及于泰国证券交易所上市
之 True Corporation Public Company Limited 的董事。夏先生现兼
任中国电信集团有限公司副总经理及中国通信企业协会副会长。
夏先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。截至目前，夏先生
未持有本公司任何股份权益，与公司控股股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在
其他关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情
形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
李英辉：52 岁，于 2023 年 1 月加入本公司董事会。李先生
为正高级会计师、中国注册会计师会员、香港会计师公会会员，
会计学硕士。李先生曾任中国华能集团有限公司（曾用名“中国
华能集团公司”）财务部副主任，于上交所主板及联交所主板上
市的华能国际电力股份有限公司财务与预算部主任，中国华能集
团有限公司财务与资产管理部主任。李先生现兼任中国电信集团
有限公司总会计师及中国上市公司协会会员副会长。李先生具有
丰富的财务、管理及基础行业从业经验。李先生拥有上海证券交
易所颁发的董事会秘书资格证明，截至目前，李先生未持有本公
司任何股份权益，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在其他关系，不
存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴嘉宁：62 岁，于 2023 年 1 月加入本公司董事会。吴先生
为香港执业会计师、澳门执业核数师暨会计师、香港会计师公会
资深会计师（FCPA）
、英国特许公认会计师公会资深会员（FCCA）、
英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员 吴先生于 1984
（FCA）。
年、1999 年分别获得香港中文大学工商管理学士及工商管理硕
士学位。吴先生 1984 年加入香港毕马威会计师行，1996 年起担
任合伙人，2000 年 6 月至 2015 年 9 月担任主管合伙人，2015 年
所及上交所上市的中国石油化工股份有限公司独立董事、于联交
所和深交所上市的万科企业股份有限公司独立董事及于联交所
和上交所上市的中国冶金科工股份有限公司独立董事，亦曾任于
纳斯达克证券交易所上市的房多多网络集团有限公司独立董事。
截至目前，吴先生未持有本公司任何股份权益，与公司控股股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以
上的股东不存在其他关系，不存在《公司法》及其他法律法规规
定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
杨志威：68 岁，于 2018 年 10 月加入本公司董事会。杨先生
现任冯氏控股(1937)有限公司及其香港上市公司的集团监察及风
险管理总裁。杨先生于法律、监察及合规等方面拥有丰富经验，
曾于香港证券及期货事务监察委员会、律师事务所及企业担任企
业、商业及证券律师职务。杨先生亦曾任于联交所主板及于上交
所上市之交通银行股份有限公司独立董事、于联交所主板上市之
中国光大控股有限公司董事兼法律顾问、胡关李罗律师事务所合
伙人，并于 2001 年至 2011 年出任于联交所主板上市之中银香港
（控股）有限公司董事会秘书，于 2005 年至 2008 年期间兼任于
联交所主板及于上交所上市之中国银行股份有限公司董事会秘
书，于 2011 年 4 月至 2015 年 2 月出任中国银行（香港）有限公
司副总裁（个人金融）。杨先生毕业于香港大学，取得社会科学
学士学位。其后毕业于英国法律学院，并于加拿大西安大略大学
法学院取得法律学士学位及工商管理硕士学位。截至目前，杨先
生未持有本公司任何股份权益，与公司控股股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存
在其他关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的
情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
陈东琪：66 岁，于 2023 年 1 月加入本公司董事会。陈先生
为经济学家，中国社会科学院有突出贡献中青年专家（1997），
中国经济 50 人论坛成员（1998 年以来）
。陈先生曾任国家计委
经济研究所所长、国家发改委宏观经济研究院常务副院长，北京
市、广东省、山西省经济顾问。陈先生现任中国社会科学院研究
生院教授、博士生导师，长三角一体化专家组、四川省政府专家
委员会委员，孙冶方基金理事会常务理事。陈先生主要研究宏观
经济理论与政策。截至目前，陈先生未持有本公司任何股份权益，
与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员及持股 5%以上的股东不存在其他关系，不存在《公司法》
及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吕薇：66 岁，于 2023 年 5 月加入本公司董事会，为国务院
发展研究中心创新发展研究部研究员，国务院特殊津贴专家，博
士学位。吕女士 1984 年进入国务院发展研究中心，长期从事政
策研究和咨询工作，主要研究领域为创新体系与政策、高新技术
产业政策、科技体制改革、知识产权政策等，参与国家中长期科
技规划纲要、知识产权战略纲要、制造业强国战略、实施创新驱
动发展战略纲要等研究与制订。吕女士曾任国务院发展研究中心
技术经济研究部、创新发展研究部部长，第十一届、十二届、十
三届全国人大常委、财经委委员。截至目前，吕女士未持有本公
司任何股份权益，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在其他关系，不
存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐飞：41 岁，管理学硕士，现任本公司投资者关系部董事会
办公室主任兼证券事务代表。徐先生于 2006 年加入本公司，曾
任中国电信集团有限公司办公厅董事会秘书处副处长、本公司投
资者关系部董事会办公室副主任。徐先生拥有上海证券交易所颁
发的董事会秘书资格证明，截至目前，徐先生未持有本公司任何
股份权益，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在其他关系，不存在《公
司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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