证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-047 号
中珠医疗控股股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
董事会第三十九次会议于 2023 年 5 月 19 日以电话、传真或邮件送达方式通知
各位董事和高级管理人员。
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》；
为进一步提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司控股子公司
广西玉林市桂南医院有限公司拟在保障日常经营资金需求、确保资金安全并有
效控制风险的前提下，以不超过人民币 8,000 万元总额度的闲置自有资金购买指
定银行其自主发行的，安全性高、流动性好的中低风险理财产品及券商发行的
收益凭证，自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚
动使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利
用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2023-048 号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十四日
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