证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-026
上海步科自动化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“步科股份”）第四届董事会第十
一次会议的通知已于 2023 年 5 月 18 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于
名。本次会议由董事长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》
公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授
权，董事会在公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派
息等事宜，股票期权的行权价格将根据激励计划相关规定予以相应的调整。2023 年股票
期权激励计划的股票期权行权价格（首次和预留）由 38.58 元/份调整为 38.18 元/份。独
立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-028）。
（二）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的
议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海步科自动化股份有限公司 2023 年股
票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2023 年股票期权激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定以 2023 年
/份。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的的公告》（公告编号：
特此公告。
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