亿通科技: 关于补选独立董事的公告

来源:证券之星 2023-05-24 00:00:00
关注证券之星官方微博:
 证券代码:300211     证券简称:亿通科技       公告编号:2023-038
               江苏亿通高科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、关于补选独立董事情况
  根据公司董事会提名, 并经公司第八届董事会提名委员会审核,公司于2023年5月23日召
开第八届董事会第三次会议,审议通过《关于补选谢丰先生为第八届董事会独立董事候选人》
的议案,同意补选谢丰先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后),同时提名其担
任董事会下设提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自公司2023年第二次临时股东大
会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
  谢丰先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
  上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。
二、独立董事意见
  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定,经公司董事会提名,拟补选谢丰先生为公
司第八届董事会独立董事候选人,同时提名其担任董事会下设提名委员会委员、薪酬与考核委
员会委员。
  经核查,经过对本次董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解,我们认为本次提名候选
人具备担任公司独立董事的资格和能力,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担
任公司独立董事的情形,也不是失信被执行人,符合相关法律法规规定的独立董事任职资格。
本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细
则》等有关规定,董事候选人提名已征得被提名人本人同意,提名程序合法有效,不存在损害
股东利益,尤其是中小股东利益的情形。
  我们一致同意上述独立董事候选人的提名,同意提交至公司股东大会审议。
  特此公告!
                         江苏亿通高科技股份有限公司
                                  董事会
附件:
              江苏亿通高科技股份有限公司
             第八届董事会独立董事候选人简历
  谢丰,男,1974 年 6 月出生,本科学历,中国注册会计师、中国注册税务师,已取得独
立董事资格证书。曾任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、荟才环球企业咨询(北京)
有限公司总监、趣游科技集团有限公司财务副总裁、触控科技北京有限公司财务副总裁、乐道
互动(天津)科技有限公司董事兼首席财务官、北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事。
现任 SNK Corporation 上席执行役员、九芝堂股份有限公司独立董事。
  截至本公告日止,谢丰先生未直接或间接持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;不存在被
列为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示亿通科技盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-