证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-014
上海联影医疗科技股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688271 联影医疗 2023/5/29
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 4 月 28 日公告了 2022 年度股东大会召开通知，单独持有
案并书面提交股东大会召集人（董事会）。经核查，联影医疗技术集团有限公司
直接持有公司 167,550,968 股，占公司总股本比例为 20.33%，具备提出临时提
案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序
亦符合规定。股东大会召集人（董事会）同意上述提议，现将以上提案作为新增
的第 10 项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议，并按照《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
联影医疗技术集团有限公司书面提交的《关于增加临时提案的函》，提议增加《关
于购买董监高责任险的议案》，建议公司为全体董事、监事、高级管理人员及公
司（含子公司）购买责任保险，赔偿限额不超过人民币 5000 万元/年，保费支出
最高不超过人民币 180 万元/年，保险期限 12 个月，同时提请股东大会在上述权
限内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关
个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保
险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），在今后责任保险合同期满时或之前
办理与续保或者重新投保等相关事宜。
该议案不属于特别决议，不需要累积投票。
三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023 年 6 月 6 日 14 点 00 分
召开地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023 年 6 月 6 日
网络投票结束时间：2023 年 6 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
本次股东大会还将听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
上述 1-9 项议案已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十
五次会议审议通过。相关公告及文件于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
《 》予以披露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海联影医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 6 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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