证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-033
浙江五芳斋实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴
耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公
司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事张小燕女士、独立董事钟芳女士以通讯方式出席本次会议；
会议；
总监黄锦阳女士列席本次会议，总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,412,837 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,412,837 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,412,837 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,412,837 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,412,837 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,412,837 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,412,837 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,412,837 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,902,300 99.9854 2,700 0.0135 200 0.0011
额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,410,137 99.9953 0 0.0000 2,900 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,412,837 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,412,837 99.9996 0 0.0000 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,410,137 99.9953 2,700 0.0043 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,410,137 99.9953 2,700 0.0043 200 0.0004
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2022 年度 5,351,054 99.9962 0 0.0000 200 0.0038
利润分配预案的议案
关于公司购买房产暨 1,002,550 99.7115 2,700 0.2685 200 0.0200
关联交易的议案
关于调整部分募集资 5,348,354 99.9458 0 0.0000 2,900 0.0542
金投资建设项目内部
投资结构及投资总额
的议案
关于续聘 2023 年度 5,351,054 99.9962 0 0.0000 200 0.0038
审计机构的议案
关于公司 2023 年度 5,348,354 99.9458 2,700 0.0504 200 0.0038
薪酬方案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 的回避情况：关联股东五芳斋集团股份有限公司（持有股份
股）、汤黎琼（持有股份 2,123,929 股）、张建平（持有股份 1,800,000 股）、赵
建平（持有股份 421,875 股）、魏荣明（持有股份 337,500 股）对本议案回避表
决。关联股东合计持有公司股份 42,507,837 股，该等股份不计入议案 9 出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数。
议案 8 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。除上
述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
三、 律师见证情况
律师：李攀峰律师、黄非儿律师
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、 《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
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上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司2022年年度股
东大会的法律意见书
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经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年年度股东大会决
议
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