证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023034
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
会会议的通知，会议于 2023 年 5 月 23 日以通讯方式召开。
公司现有董事 10 名，经半数以上董事推荐，董事王伟光先生为
会议召集人。共有 10 名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合
法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表
决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于投资建设霍林河坑口发电公司全额自发自用新
能源项目的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于投资建设霍林河坑口发电
公司全额自发自用新能源项目的公告》（公告编号为 2023036）。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（二）审议《关于缴纳扎哈淖尔煤业公司工业厂区用地土地出让
金的议案》；
公司工业厂区用地取得内蒙古自治区人民政府的最终批复（内政土发
〔2022〕841 号），批复面积为 55.88 公顷。根据《内蒙古自治区实
施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》等相关法规政策，扎鲁特旗
自然资源局聘请第三方机构对扎矿工业厂区用地进行了评估。2023
年 2 月 17 日，由第三方机构编制的《土地估价报告》（内蒙古灵信
[2023]估字第 0014 号）完成在自然资源部土地估价报告系统的备案，
评估结果为：单位面积地价 98 元/平米，土地总价 5476.24 万元。扎
鲁特旗自然资源局依据此评估结果确定土地出让金金额。扎哈淖尔煤
业公司工业厂区用地已取得建设用地批复，决定按照《国有建设用地
使用权出让合同》缴纳土地出让金。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
案》；
为进一步推进公司大宗通用物资总包配送业务开展，持续扩大总
包配送管理和实施成果，结合公司实际，确定大宗通用物资总包配送
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的董事会
议事规则新旧条款对照表和《董事会议事规则》。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案，该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于审议<董事会授权管理规定>的议案》；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会
授权管理规定》。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（六）审议《关于审议<董事长专题会议事规则>的议案》;
内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事长
专题会议事规则》。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（七）审议《关于审议<总经理办公会议事规则>的议案》;
内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《总经理
办公会议事规则》。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（八）审议《关于霍林河坑口发电公司 1 号机组主机 DCS 及公用
系统进行国产化改造暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于霍林河坑口发电公司 1 号
机组主机 DCS 及公用系统进行国产化改造暨关联交易的公告》（公告
编号为 2023037）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、左新词先生
履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认
并发表了独立意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。
表决结果：与会的 7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过该议案。
（九）审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年第二次临时
股东大会通知》（公告编号 2023038）。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
三、备查文件
（一）2023 年第四次临时董事会决议。
（二）《关于投资建设霍林河坑口发电公司全额自发自用新能源
项目的公告》、董事会议事规则新旧条款对照表和《董事会议事规则》
《董事会授权管理规定》《董事长专题会议事规则》《总经理办公会
议事规则》《关于霍林河坑口发电公司 1 号机组主机 DCS 及公用系统
进行国产化改造暨关联交易的公告》《关于召开 2023 年第二次临时
股东大会通知》。
特此公告。
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